KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2012
Data sporządzenia: 2012-06-18
Skrócona nazwa emitenta
ASTRO SA
Temat
Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 12 lipca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport ESPI_RB_ASO Raport RB_ASO Numer: 3/2012 Data sporządzenia: 18-06-2012 Spółka: Astro S.A. Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 12 lipca 2012 roku Podstawa prawna: art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. na dzień 12 lipca 2012 roku. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ………………………. . §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2011. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, składające się z: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 rok, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 6. informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2012 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w wysokości ___________________________ pokryć z _____________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi/Wiceprezesowi/Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Pani/Panu .................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu/Pani .................................................... z wykonania obowiązków w roku 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2012 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję Na podstawie art. 358 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią .................................................... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca dwa lata. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2012 roku w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis