| I.Og�oszenie o zwo�aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzie� 19 grudnia 2011 roku. Zarz�d sp�ki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzib� w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy dla miasta sto�ecznego Warszawy XIII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod numerem KRS: 0000012899 (zwanej dalej "Sp�k�"), dzia�aj�c na mocy przepisu art. 399 � 1 w zwi�zku z przepisem art. 4021 oraz przepisem art. 4022 ustawy Kodeks sp�ek handlowych (zwanej dalej "Ksh"), zwo�uje na dzie� 19 grudnia 2011 roku, na godz. 9.00, w Warszawie, przy ul. Aleje Ujazdowskie 6 A, 00 - 461 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do powzi�cia uchwa�, 4. Przyj�cie porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Powzi�cie uchwa�y w sprawie odwo�ania Prezesa Zarz�du Sp�ki Pana Micha�a Skipietrowa, 6. Powzi�cie uchwa�y w sprawie wyra�enia zgody na dochodzenie przez Sp�k� od Prezesa Zarz�du Sp�ki, Pana Micha�a Skipietrowa, roszcze� o naprawienie szk�d wyrz�dzonych przy sprawowaniu przez niego zarz�du, 7. Powzi�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki, Pana Jaros�awa Perlika, 8. Powzi�cie uchwa�y w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Rady Nadzorczej w liczbie od 5 (s�ownie: pi�ciu) do 7 (s�ownie: siedmiu) os�b, 9. Powzi�cie uchwa�y w sprawie wyra�enia zgody na zbycie stanowi�cej w�asno�� Sp�ki niezabudowanej nieruchomo�ci gruntowej, po�o�onej w Gminie O�ar�w Mazowiecki, miejscowo�ci SHRO Bronisze, o obszarze 8,6196 ha, dla kt�rej S�d Rejonowy w Pruszkowie, V Wydzia� Ksi�g Wieczystych, prowadzi ksi�g� wieczyst� o numerze WA1P/00059159/4, w drodze wniesienia nieruchomo�ci aportem do sp�ki zale�nej na pokrycie nowoutworzonych udzia��w sp�ki zale�nej, kt�re obj�� ma Sp�ka, 10. Powzi�cie uchwa�y w sprawie zmiany � 19 ust. 1 pkt 9, 22 ust. 4 oraz � 24 Statutu Sp�ki, 11. Powzi�cie uchwa�y w sprawie upowa�nienia Zarz�du Sp�ki do podwy�szenia kapita�u zak�adowego Sp�ki w granicach kapita�u docelowego w wysoko�ci 34.263.225,00 z� (s�ownie z�otych: trzydzie�ci cztery miliony dwie�cie sze��dziesi�t trzy tysi�ce dwie�cie dwadzie�cia pi��), upowa�nienia Zarz�du Sp�ki do pozbawienia w ca�o�ci lub cz�ci, za zgod� Rady Nadzorczej Sp�ki, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapita�u docelowego, w sprawie zmian statutu z tym zwi�zanych, w sprawie wyra�enia zgody na dematerializacj�, ubieganie si� i dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapita�u docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie�d� Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upowa�nienia Zarz�du do wykonania uchwa�y, 12. Powzi�cie uchwa�y w sprawie emisji przez Sp�k� nie wi�cej ni� 91.368.600 (s�ownie: dziewi��dziesi�t jeden milion�w trzysta sze��dziesi�t osiem tysi�cy sze��set) warrant�w subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A91368600 uprawniaj�cych do obj�cia akcji zwyk�ych Sp�ki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 o warto�ci nominalnej 1,00 z� (s�ownie z�otych: jeden) ka�da, oraz w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w ca�o�ci prawa poboru tych warrant�w, 13. Powzi�cie uchwa�y w sprawie warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego Sp�ki o kwot� 91.368.600 z� (s�ownie z�otych: dziewi��dziesi�t jeden milion�w trzysta sze��dziesi�t osiem tysi�cy sze��set) w drodze emisji 91.368.600 (s�ownie: dziewi��dziesi�t jeden milion�w trzysta sze��dziesi�t osiem tysi�cy sze��set) akcji zwyk�ych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 o warto�ci nominalnej 1,00 z� (s�ownie z�otych: jeden) ka�da, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w ca�o�ci prawa poboru 91.368.600 (s�ownie: dziewi��dziesi�t jeden milion�w trzysta sze��dziesi�t osiem tysi�cy sze��set) akcji zwyk�ych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, w sprawie zmian statutu Sp�ki z tym zwi�zanych, w sprawie wyra�enia zgody na dematerializacj�, ubieganie si� i dopuszczenie akcji Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie�d� Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upowa�nienia Zarz�du do wykonania uchwa�y, 14. Powzi�cie uchwa�y w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Sp�ki. 15. Zamkni�cie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II.Proponowane zmiany Statutu Sp�ki. 1. � 19 ust. 1 pkt 9 Statutu Sp�ki w dotychczasowym brzmieniu: "wyb�r oraz odwo�anie Prezesa Zarz�du i cz�onk�w Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku ustania cz�onkowstwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza mo�e dokooptowa� w to miejsce nowego cz�onka Rady,", proponuje si� nada� nast�puj�ce brzmienie: "powo�anie oraz odwo�anie cz�onk�w Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku ustania cz�onkowstwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza mo�e dokooptowa� w to miejsce nowego cz�onka Rady,", 2. � 22 ust. 4 Statutu Sp�ki w dotychczasowym brzmieniu: "Rada Nadzorcza powo�uje i odwo�uje na wniosek Prezesa Zarz�du cz�onk�w Zarz�du,", proponuje si� nada� nast�puj�ce brzmienie: "Rada Nadzorcza powo�uje i odwo�uje cz�onk�w Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du.", 3. � 24 Statutu Sp�ki w dotychczasowym brzmieniu: "Cz�onk�w Zarz�du, z zastrze�eniem � 19 pkt 9) powo�uje Rada Nadzorcza na okres wsp�lnej pi�cioletniej kadencji, z wyj�tkiem pierwszego Zarz�du Sp�ki,", proponuje si� nada� nast�puj�ce brzmienie: "Cz�onk�w Zarz�du powo�uje Rada Nadzorcza na okres wsp�lnej pi�cioletniej kadencji.", 4. w � 10 Statutu Sp�ki po ust. 2 dodaje si� ust. 2.1, o nast�puj�cej tre�ci: "Zarz�d Sp�ki jest upowa�niony do dokonania jednego lub kilku podwy�sze� kapita�u zak�adowego Sp�ki o kwot� nie wi�ksz� ��cznie ni� 34.263.225 z� (s�ownie: trzydzie�ci cztery miliony dwie�cie sze��dziesi�t trzy tysi�ce dwie�cie dwadzie�cia pi�� z�otych) poprzez emisj� nie wi�cej ni� 34.263.225 (s�ownie: trzydzie�ci cztery miliony dwie�cie sze��dziesi�t trzy tysi�ce dwie�cie dwadzie�cia pi��) akcji zwyk�ych na okaziciela Emisji V o numerach od V00000001 do V34263225 na nast�puj�cych zasadach: 2.1.1 Zarz�d mo�e wykonywa� przyznane mu upowa�nienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwy�sze� kapita�u zak�adowego w granicach kapita�u docelowego. 2.1.2 Upowa�nienie okre�lone w niniejszym ust�pie zosta�o udzielone na okres nie d�u�szy ni� 3 lata licz�c od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu w zakresie okre�lonym w niniejszym ust�pie. 2.1.3 Akcje wydane w ramach kapita�u docelowego mog� by� obejmowane w zamian za wk�ady pieni�ne lub niepieni�ne. 2.1.4. Zarz�d jest upowa�niony za zgod� Rady Nadzorczej Sp�ki do ustalenia ceny emisyjnej akcji Emisji V o numerach od V00000001 do V34263225. 2.1.5 Uchwa�a Zarz�du podj�ta w ramach statutowego upowa�nienia udzielonego w niniejszym ust�pie zast�puje uchwa�� Walnego Zgromadzeni w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego. 2.1.6 Zarz�d Sp�ki samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach zwi�zanych z podwy�szeniem kapita�u zak�adowego w ramach kapita�u docelowego, z zastrze�eniem niniejszego ust�pu. 2.1.7 Zarz�d jest upowa�niony za zgod� Rady Nadzorczej Sp�ki do wydania akcji w zamian za wk�ad niepieni�ny. 2.1.8 Zarz�d jest upowa�niony za zgod� Rady Nadzorczej Sp�ki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ca�o�ci lub w cz�ci.", 5. w � 10 Statutu Sp�ki po ust. 2.1 dodaje si� ust. 2.2, o nast�puj�cej tre�ci: "Warunkowo podwy�szony kapita� zak�adowy Sp�ki wynosi 91.368.600 z� (s�ownie: dziewi��dziesi�t jeden milion�w trzysta sze��dziesi�t osiem tysi�cy sze��set z�otych) i dzieli si� na 91.368.600 akcji zwyk�ych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, o warto�ci nominalnej 1,00 z� (s�ownie z�otych: jeden) ka�da i ��cznej warto�ci nominalnej 91.368.600 z� (s�ownie z�otych: dziewi��dziesi�t jeden milion�w trzysta sze��dziesi�t osiem tysi�cy sze��set 00/100). Celem warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego jest przyznanie praw do obj�cia akcji zwyk�ych Sp�ki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, o warto�ci nominalnej 1 z� (s�ownie: jeden z�oty) ka�da, posiadaczom warrant�w subskrypcyjnych serii A o numerach od A00000001 do A91368600. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia� b�dzie do obj�cia jednej akcji Emisji VI. Uprawniony z warrant�w subskrypcyjnych serii A o numerach od A00000001 do A91368600 mo�e wykona� wynikaj�ce z nich prawo do obj�cia akcji zwyk�ych Sp�ki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.". III.Precyzyjny opis procedur dotycz�cych uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki zwo�anym na dzie� 19 grudnia 2011 roku i wykonywania prawa g�osu. 1. Prawo akcjonariusza do ��dania umieszczenia okre�lonych praw w porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. Zgodnie z tre�ci� przepisu art. 401 � 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad walnego zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zg�oszone zarz�dowi nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one w postaci elektronicznej. Wobec powy�szego, ��danie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad, mo�e zosta� z�o�one na pi�mie w siedzibie Sp�ki przy ul. Obrze�nej 5, 02 – 691 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e – mail: [email protected], nie p�niej ni� na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie p�niej ni� do dnia 28 listopada 2011 roku. Ka�dy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowi�zany jest do��czy� do przedmiotowego ��dania dokumenty pozwalaj�ce na jego identyfikacj� oraz potwierdzaj�ce prawo do zg�oszenia rzeczonego ��dania. Dokumentem identyfikacyjnym mo�e by� w szczeg�lno�ci kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodno�� z orygina�em przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa, a w przypadku podmiot�w wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru. Dokumentem potwierdzaj�cym prawo do zg�oszenia mo�e by� w szczeg�lno�ci, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, orygina� albo kopia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki albo orygina� albo kopia odpowiedniego imiennego �wiadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny by� potwierdzone za zgodno�� z orygina�em przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa). Zarz�d Sp�ki niezw�ocznie, jednak nie p�niej ni� na osiemna�cie dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie p�niej ni� 1 grudnia 2011 roku, og�osi zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na ��danie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Og�oszenie nast�pi w spos�b w�a�ciwy dla zwo�ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. 2. Prawo akcjonariusza do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. Zgodnie z przepisem art. 401 � 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem walnego zgromadzenia zg�asza� sp�ce na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Sp�ka niezw�ocznie og�asza projekty uchwa� na stronie internetowej. Wobec powy�szego projekty uchwa� mog� zosta� z�o�one, z uwagi na konieczno�� og�oszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najp�niej do godz. 08.00 w dniu 19 grudnia 2011 roku, na pi�mie w siedzibie Sp�ki przy ul. Obrze�nej 5, 02-691 Warszawa albo dostarczone najp�niej do godz. 08.00 w dniu 19 grudnia 2011 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e – mail: [email protected]. Ka�dy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowi�zany jest do��czy� do przedmiotowego ��dania dokumenty pozwalaj�ce na jego identyfikacj� oraz potwierdzaj�ce prawo do zg�oszenia rzeczonego ��dania. Dokumentem identyfikacyjnym mo�e by� w szczeg�lno�ci kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodno�� z orygina�em przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa, a w przypadku podmiot�w wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru. Dokumentem potwierdzaj�cym prawo do zg�oszenia mo�e by� w szczeg�lno�ci, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, orygina� albo kopia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki albo orygina� albo kopia odpowiedniego imiennego �wiadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny by� potwierdzone za zgodno�� z orygina�em przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa). 3. Prawo akcjonariusza do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. Zgodnie z przepisem art. 401 � 5 Ksh, ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas walnego zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Wobec powy�szego ka�dy z akcjonariuszy Sp�ki mo�e podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo�anego na dzie� 19 grudnia 2011 r., na godz. 9.00, zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. 4. Spos�b wykonywania prawa g�osu przez pe�nomocnika, spos�b zawiadamiania Sp�ki przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pe�nomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas g�osowania przez pe�nomocnika. Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze sp�ki mog� uczestniczy� w walnym zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu na zgromadzeniu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Pe�nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba �e co innego wynika z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e udzieli� dalszego pe�nomocnictwa, je�eli wynika to z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e reprezentowa� wi�cej ni� jednego akcjonariusza i g�osowa� odmiennie z akcji ka�dego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadaj�cy akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papier�w warto�ciowych mo�e ustanowi� oddzielnych pe�nomocnik�w do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka�dym z rachunk�w. Zgodnie z przepisem art. 4121 � 2 Ksh pe�nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa g�osu wymaga udzielenia na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z przepisem art. 4121 � 4 Ksh sp�ka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden spos�b zawiadamiania przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami � 13 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sp�ki z dnia 30 czerwca 2009 roku o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowi�zany zawiadomi� Sp�k� wy��cznie w nast�puj�cy spos�b: poprzez przes�anie informacji o pe�nomocnictwie na adres e-mailowy: [email protected]. Zgodnie z przepisem art. 4121 � 5 Ksh Sp�ka podejmie dzia�ania s�u��ce identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika w celu weryfikacji wa�no�ci pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Sp�ka wy�le do mocodawcy i pe�nomocnika e – mailem pro�b� o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pe�nomocnictw. Pe�nomocnictwo b�dzie uznawane przez Sp�k� za wa�ne po otrzymaniu ponownych potwierdze� na adres – e mailowy: [email protected]. Ponadto w zwi�zku z konieczno�ci� identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika wraz z informacj� o udzieleniu pe�nomocnictwa nale�y przes�a� skany dokument�w potwierdzaj�cych uprawnienie danego akcjonariusza do udzia�u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki. W przypadku gdy pe�nomocnictwa udziela osoba fizyczna nale�y przes�a� (w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodno�� z orygina�em przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa) skan dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z w�a�ciwe rejestru (np. KRS), celem wykazania prawid�owego umocowania os�b reprezentuj�cych akcjonariusza, podaj�c jednocze�nie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pe�nomocnika. Przedmiotowe dokumenty nale�y przes�a� wraz zawiadomieniem o udzieleniu pe�nomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. W przypadku gdy pe�nomocnictwo jest sporz�dzone w j�zyku obcym na wy�ej opisany adres poczty e-mail nale�y przes�a� r�wnie� skan t�umaczenia przysi�g�ego pe�nomocnictwa. Zgodnie z przepisem art. 4122 � 3 Ksh, je�eli pe�nomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwo�anym na dzie� 19 grudnia 2011 roku b�dzie cz�onek Zarz�du Sp�ki, cz�onek Rady Nadzorczej Sp�ki, pracownik Sp�ki lub cz�onek organ�w lub pracownik sp�ki zale�nej Sp�ki, pe�nomocnictwo mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pe�nomocnik taki ma obowi�zek ujawni� akcjonariuszowi okoliczno�ci wskazuj�ce na istnienie b�d� mo�liwo�� wyst�pienia konfliktu interes�w. Udzielenie dalszego pe�nomocnictwa jest wy��czone. Pe�nomocnik ten g�osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Zgodnie z przepisem art. 4023 � 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Sp�ki pod adresem: http://www.mostostal-export.com.pl/ dost�pne s� formularze pozwalaj�ce na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika. Formularze te dost�pne s� r�wnie� w siedzibie Sp�ki, ul. Obrze�nej 5, 02-691 Warszawa. W przypadku g�osowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki wype�niony przez uprawnionego a opisany powy�ej formularz mo�e stanowi� kart� do g�osowania je�eli uprawniony udzieli pe�nomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w g�osowaniu do��czany jest do ksi�gi protoko��w. W przypadku g�osowania tajnego wype�niony przez uprawnionego formularz mo�e by� traktowany wy��cznie jako instrukcja g�osowania dla pe�nomocnika. W przypadku gdy liczenie g�os�w na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki odbywa� si� b�dzie za pomoc� elektronicznego systemu do liczenia g�os�w formularz pozwalaj�cy na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika nie b�dzie mia� zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesy�a do Sp�ki w formie dokumentu PDF. Przes�anie wy�ej wymienionych dokument�w do Sp�ki nie stanowi zwolnienia pe�nomocnika z obowi�zku przedstawienia dokument�w s�u��cych jego identyfikacji przy sporz�dzaniu listy obecno�ci uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 5. Mo�liwo�ci i spos�b uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut mo�e dopuszcza� udzia� w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Statut Sp�ki nie dopuszcza udzia�u w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej dlatego te� nie jest mo�liwe, w szczeg�lno�ci: a) uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwo�anym na dzie� 19 grudnia 2011 roku przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej, b) wypowiadanie si� w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo�anego na dzie� 19 grudnia 2011 roku przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej, c) wykonywanie prawa g�osu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwo�anym na dzie� 19 grudnia 2011 roku przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. 6. Spos�b wykonywania prawa g�osu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki drog� korespondencyjn�. Zwa�ywszy, �e Regulamin Walnego Zgromadzenia Sp�ki z dnia 30 czerwca 2009 roku nie przewiduje oddawania g�osu przez akcjonariusza drog� korespondencyjn� na walnym zgromadzeniu Sp�ki, akcjonariusz nie mo�e odda� g�osu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwo�anym na dzie� 19 grudnia 2011 roku drog� korespondencyjn�. 7. Obowi�zki legitymacyjne uczestnik�w po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki. Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pe�nomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udzia�u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okaza� po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument to�samo�ci pozwalaj�cy na ich identyfikacj�. Ponadto pe�nomocnicy, kt�rym udzielono pe�nomocnictwa w formie pisemnej, winni z�o�y� pod tym samym rygorem, orygina� pe�nomocnictwa albo pe�nomocnictw w przypadku tzw. ci�gu pe�nomocnictw oraz, w przypadku mocodawc�w nie b�d�cych osobami fizycznymi, okaza� w oryginale, ewentualnie kopii po�wiadczonej za zgodno�� z orygina�em przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa, dokumenty wykazuj�ce umocowanie os�b podpisuj�cych pe�nomocnictwo albo pe�nomocnictwa. W przypadku w�tpliwo�ci co do prawdziwo�ci dokument�w, o kt�rych mowa powy�ej, Zarz�d Sp�ki zastrzega, �e mo�e ��da� przed rozpocz�ciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania orygina��w przedmiotowych dokument�w lub ich odpis�w potwierdzonych za zgodno�� z orygina�em przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pe�nomocnik akcjonariusza mo�e nie zosta� dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. IV.Dzie� rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki. Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami Sp�ki na szesna�cie dni przed dat� walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzie� rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzie� rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki zwo�anym na dzie� 19 grudnia 2011 roku wypada w dniu 3 grudnia 2011 roku. Zgodnie za� z przepisem art. 4062 � 2 Ksh uprawnieni z akcji imiennych Sp�ki oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w opisanym powy�ej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W �wietle art. art. 4063 � 1 Ksh, akcje na okaziciela maj�ce posta� dokumentu daj� prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki, je�eli dokumenty akcji zostan� z�o�one w Sp�ce nie p�niej ni� we wskazanym wy�ej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki i nie b�d� odebrane przed zako�czeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 � 2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien za��da�, nie wcze�niej ni� po og�oszeniu o zwo�aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data og�oszenia przypada w dniu 22 listopada 2011 roku i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki, tj. nie p�niej ni� w dniu 5 grudnia 2011 roku, od podmiotu prowadz�cego rachunek papier�w warto�ciowych, wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki. Za�wiadczenie powinno zawiera� nast�puj�ce dane: 1. firm� (nazw�), siedzib�, adres i piecz�� wystawiaj�cego oraz numer za�wiadczenia, 2. liczb� akcji, 3. rodzaj i kod akcji, 4. firm� (nazw�), siedzib� i adres Sp�ki, 5. warto�� nominaln� akcji, 6. imi� i nazwisko albo firm� (nazw�) uprawnionego z akcji, 7. siedzib� (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8. cel wystawienia za�wiadczenia, 9. dat� i miejsce wystawienia za�wiadczenia, 10. podpis osoby upowa�nionej do wystawienia za�wiadczenia. Na ��danie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w tre�ci za�wiadczenia powinna zosta� wskazana cz�� lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papier�w warto�ciowych. Zgodnie z tre�ci� przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki, podpisana przez Zarz�d, zawieraj�ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzib�), liczb�, rodzaj i numery akcji oraz liczb� przys�uguj�cych im g�os�w, b�dzie wy�o�ona w lokalu Zarz�du Sp�ki, przy ul. Obrze�nej 5, 02 – 691 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. Akcjonariusz Sp�ki mo�e przegl�da� list� akcjonariuszy w lokalu Zarz�du Sp�ki oraz ��da� odpisu listy za zwrotem koszt�w jego sporz�dzenia. Akcjonariusz mo�e r�wnie� ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c adres, na kt�ry lista powinna by� wys�ana. Akcjonariusz ma prawo ��da� wydania odpis�w wniosk�w w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. V.Wskazanie, gdzie i w jaki spos�b osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki mo�e uzyska� pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sp�ki, oraz projekty uchwa� lub, je�eli nie przewiduje si� podejmowania uchwa�, uwagi Zarz�du lub Rady Nadzorczej Sp�ki, dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem tego zgromadzenia. Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sp�ki w tym projekty uchwa� lub, je�eli nie przewiduje si� podejmowania uchwa�, uwagi Zarz�du lub Rady Nadzorczej Sp�ki dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki s� udost�pnione od dnia og�oszenia o zwo�aniu tego zgromadzenia na stronie internetowej Sp�ki pod adresem: http://www.mostostal-export.com.pl/. Dokumenty te b�d� podlega� aktualizacji w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zgodnie z przepisami Ksh. VI.Wskazanie adresu strony internetowej, na kt�rej b�d� udost�pnione informacje dotycz�ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. Informacje dotycz�ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo�anego na dzie� 19 grudnia 2011 roku b�d� udost�pniane na stronie internetowej sp�ki pod adresem: http://www.mostostal-export.com.pl/. VII.Ryzyka zwi�zane z u�yciem elektronicznej formy komunikacji. Ryzyko zwi�zane z u�yciem elektronicznej formy komunikacji, w szczeg�lno�ci przesy�anie ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, zg�oszenie projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, kt�re maja zosta� wprowadzone do porz�dku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Sp�ki o ustanowieniu pe�nomocnika na adres e–mail wskazany w niniejszym og�oszeniu, le�y po stronie akcjonariusza. | |
