MISPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-23

Skrócona nazwa emitenta

MISPOL S.A.

Temat

Wniesienie przez Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne sp. z o.o. powództwa przeciwko MISPOL S.A. o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał drogą pocztową odpis pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MISPOL S.A. wniesionego przez pełnomocnika procesowego Podlaskiego Towarzystwa Finansowo – Inwestycyjnego Sp. z o.o. (dalej jako PTFI) z siedzibą w Wasilkowie z dnia 29 lipca 2011 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku. PTFI w pozwie z dnia 29 lipca 2011 roku wnosiło o: a) stwierdzenie na zasadzie art. 425 ksh, nieważności wszystkich uchwał tj. o numerach od 1 do 41 podjętych w dniu 30 czerwca 2011 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku zaprotokołowanych przez Notariusza Dariusza Andrychowskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Białymstoku, za Repertorium A 3041/2011 b) stwierdzenia na zasadzie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego nieistnienia następujących uchwał Rady Nadzorczej spółki MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku: a. uchwały nr 5/30/06/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie wyboru Pana Petrasa Ja¹inskasa na Prezesa Zarządu spółki MISPOL S.A. b. uchwały nr 6/30/06/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie wyboru Pani Mirosławy Achinger na Wiceprezesa Zarządu spółki MISPOL S.A. c. uchwały nr 7/30/06/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie wyboru Pana Bartłomieja Kowalczyka na Członka Zarządu spółki MISPOL S.A. d. uchwały nr 8/30/06/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie wyboru Pana Piotra Domaszewskiego na Członka Zarządu spółki MISPOL S.A. z uwagi na fakt, iż zostały podjęte przez osoby wybrane do składu rady nadzorczej na mocy nieważnych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wraz z powództwem został zgłoszony wniosek o jego zabezpieczenie. W piśmie powoda z dnia 16 sierpnia 2011 roku skierowanym do Sądu Okręgowego w Białymstoku, które spółka otrzymała wraz z pozwem, PTFI ostatecznie sprecyzował wniesione powództwo i ograniczył je jednocześnie do następujących uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MISPOL S.A.: a) Uchwały nr 5/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MISPOL S.A. za rok 2010; b) Uchwały nr 6/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia zysku spółki MISPOL S.A. za rok 2010. Ponadto powód (PTFI) cofnął powództwo w zakresie stwierdzenia nieistnienia uchwał Rady Nadzorczej spółki MISPOL S.A. w całości oraz cofnął wniosek o zabezpieczenie powództwa w całości. Zarząd MISPOL S.A. informuje jednocześnie, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy z dnia 19 sierpnia 2011 roku, sygn. akt VII GC 141/11 w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie cofniętego przez PTFI powództwa tj. w zakresie uchwał od 1 do 4 i od 7 do 41 podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz uchwał Rady Nadzorczej MISPOL S.A. określonych powyżej oraz w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczeń powoda. Spółka informuje, iż wszystkie powyżej wymienione informacje otrzymała w dniu dzisiejszym jedną przesyłką pocztową przesłaną z Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, zatem dopiero w dniu dzisiejszym spółka powzięła informacje o wytoczonym przeciwko niej powództwie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 RMF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MISPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-399 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Octowa 1

(ulica) (numer)

085 74 99 358 085 74 99 317

(telefon) (fax)

[email protected] www.mispol.com.pl

(e-mail) (www)

542-23-77-014 050400516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-23 Petras Ja¹inskas Prezes Zarządu

2011-08-23 Mirosława Achinger Wiceprezes Zarządu