TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA.

Publikacja: 04.02.2011 18:15

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2011
Data sporządzenia:	2011-02-04
Skrócona nazwa emitenta
TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.tonsiladuio.com) – na dzień 4 marca 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w Łodzi, w restauracji mieszczącej się na terenie kompleksu biurowego przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.tonsilaudio.com.
Załączniki
Plik			Opis
RB 003 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (Zal-1).pdf
RB 003 - Projekty uchwał NWZ (Zal-2).pdf