| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-08-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EFH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 22.09.2011 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134613 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 22 września 2011 r. o godzinie 10.00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia w Spółce kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału rezerwowego. 9. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA EFH - 22.09.2011.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EFH | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 107 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0 22) 651 63 34 | (0 22) 842 27 91 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.efh.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5221001153 | 010721536 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-25 | Riad Bekkar | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-25 | Izabela Gałązka | Wiceprezes Zarządu | |||
