| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2011 | K | | |
| 2011-11-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEVENET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Korekta raportu nr 1/2011 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 23 grudnia 2011 roku | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, w POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM, Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI) w Sali Koralowej. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad ZWZA; 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4.Wybór Przewodniczącego ZWZA; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2010/2011; 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2010/2011; 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2010/2011 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki; 11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku 2010/2011; 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 14.Podjęcie uchwał w sprawie przyznania pierwszej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.; 15.Wolne wnioski; 16.Zamknięcie Zgromadzenia; Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl. Korekta w związku z niezamieszczeniem załączników do raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | Formularz dla osoby fizycznej umieszczenie spraw w porzadku obrad | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | Formularz dla osoby fizycznej zgłoszenie projektu uchwał | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | Formularz dla osoby innej niż fizycznej umieszczenie w przadku obrad | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | Formularz dla osoby innej niż fizycznej zgłoszenie projektu uchwał | |
| SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA_.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf | Formularz pozwalajacy na wykonanie prawa głosu | |
| SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | |
| SEVENET_projekt_uchwal_WZA.pdf | Projekty uchwał | |
