| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COPERNICUS SECURITIES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities SA w dniu 25 sierpnia 2011 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie uchwały z dnia 28 lipca 2011 r. Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 25 sierpnia 2011 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjecie porządku obrad. 5. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Statutu Spółki, b) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, c) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, d) ustalenia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej, e) oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" 8. Wolne wnioski. 9. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniai Spółki oraz treśc projektów uchwał wraz z proponowanymi zmianami w Ststucie Spółki zostały zawarte w treści załaczników do ninijeszego raportu. Pełny tekst ogłoszenia wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 sierpnia 2011 r. znajduje się na stronie internetowej spółki http://www.copernicus.pl/ z zakłądce Walne Zgromadzenie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Oświadczenie o zwołaniu NWZ na dzień 25-08-2011.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał NWZ z dnia 25-08-2011.pdf | |||||||||||
| Oświadczenie o liczbie akji na NWZ w dniu 25-08-2011.pdf | |||||||||||
| Instrukcja do głosowania na NWZ w dniu 25-08-2011.pdf | |||||||||||
| wzór pełnomocnictwa na NWZ w dniu 25-08-2011.pdf | |||||||||||
| treść proponowanych zmian w Statucie Spółki wraz z tekstem jednolitym.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| COPERNICUS SECURITIES S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-019 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Grójecka | 5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (22) 44 00 100 | +48 (22) 44 00 105 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | http://www.copernicus.pl/ | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1070003607 | 140413771 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-07-28 | Piotr Grabowski | Członek Zarządu | |||
| 2011-07-28 | Marek Witkowski | Członek Zarządu | |||
