| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 10 | / | 2011 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| COPERNICUS SECURITIES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities SA w dniu 25 sierpnia 2011 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Na podstawie uchwały z dnia 28 lipca 2011 r. Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 25 sierpnia 2011 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjecie porządku obrad. 5. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Statutu Spółki, b) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, c) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, d) ustalenia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej, e) oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" 8. Wolne wnioski. 9. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniai Spółki oraz treśc projektów uchwał wraz z proponowanymi zmianami w Ststucie Spółki zostały zawarte w treści załaczników do ninijeszego raportu. Pełny tekst ogłoszenia wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 sierpnia 2011 r. znajduje się na stronie internetowej spółki http://www.copernicus.pl/ z zakłądce Walne Zgromadzenie. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Oświadczenie o zwołaniu NWZ na dzień 25-08-2011.pdf | | |
| projekty uchwał NWZ z dnia 25-08-2011.pdf | | |
| Oświadczenie o liczbie akji na NWZ w dniu 25-08-2011.pdf | | |
| Instrukcja do głosowania na NWZ w dniu 25-08-2011.pdf | | |
| wzór pełnomocnictwa na NWZ w dniu 25-08-2011.pdf | | |
| treść proponowanych zmian w Statucie Spółki wraz z tekstem jednolitym.pdf | | |
