HYDROBUDOWA POLSKA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-28

Skrócona nazwa emitenta

HYDROBUDOWA POLSKA

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 listopada 2011 roku na godzinę 11:00. Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................. Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ..................................................... ..................................................... ..................................................... Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie połączenia spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ze spółką HYDROBUDOWA 9 S.A. z siedzibą w Wysogotowie § 1 1. Działając na podstawie art. 492 §1 ust.1, art. 506 oraz art. 516 §6 w zw. z art. 516 §1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 §4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia o połączeniu spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka akcyjna (jako Spółki Przejmującej), ze spółką pod firmą HYDROBUDOWA 9 Spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako Spółką Przejmowaną). 2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą . 3. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 §4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej HYDROBUDOWA POLSKA Spółka akcyjna ze Spółką Przejmowaną HYDROBUDOWA 9 Spółka akcyjna, uzgodniony w dniu 28 pa¼dziernika 2011 roku przez Zarządy łączących się spółek. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HYDROBUDOWA POLSKA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo k/Poznania

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

061 664 19 50 061 664 19 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.hbp-sa.pl

(e-mail) (www)

888-020-59-44 910097080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-28 Krzysztof Woch dyrektor ds. relacji inwestorskich