KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2012
Data sporządzenia:2012-04-05
Skrócona nazwa emitenta
MOBINI S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 maja 2012 roku – porządek, materiały.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mobini S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marszałkowska 58 lok. 54, 00-545 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363839, działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 11 ust 2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 maja 2012 roku na godzinę 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, b. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd Mobini S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobini S.A. w dniu 8 maja 2012 roku.
Załączniki
PlikOpis
MOBINI_NWZ_08-05-2012_ogłoszenie.pdf
MOBINI_NWZ_08-05-2012_projekty uchwał.pdf
MOBINI_NWZ_08-05-2012_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf
MOBINI_NWZ 08-05-2012_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf
MOBINI_NWZ_08-05-2012_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_zm.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOBINI S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-545Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska58 lok 54
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-04-05Andrzej PiechockiCzłonek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2012-04-05Jolanta BuczyńskaCzłonek Zarządu