KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2012
Data sporządzenia:2012-03-02
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2011 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i Komitetów Rady Nadzorczej zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
OGŁOSZENIE ZWZ TVN 30 marca 2012_POL.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. na dzien 30.03.2012 r.
projekty uchwał ZWZ TVN 30 marca 2012_POL.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A.na dzień 30.03.2012 r.
załączniki do uchwał wza_pl.pdfPowiązane materiały do ZWZ TVN S.A. 30.03.2012 r.
Announcement AGSM_30.03.2012_en.pdfAnnouncement TVN S.A. Annual General Meeting of Shareholders 30 March 2012
Resolutions AGSM_30.03.2012_en.pdfResolutions TVN S.A. Annual General Meeting of Shareholders 30 March 2012
related documents AGSM_en.pdfRelated documents AGSM TVN 30.03.2012.
9.Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Management Board during the financial year 2011.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVNMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiertnicza166
(ulica)(numer)
022 856 60 60022 856 66 66
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
951-00-57-88311131245
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-02Markus TellenbachPrezes ZarząduMarkus Tellenbach
2012-03-02John DriscollCzłonek ZarząduJohn Driscoll