| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 10 | / | 2012 | | | |
| 2012-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| TVN | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2011 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i Komitetów Rady Nadzorczej zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE ZWZ TVN 30 marca 2012_POL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. na dzien 30.03.2012 r. | |
| projekty uchwał ZWZ TVN 30 marca 2012_POL.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A.na dzień 30.03.2012 r. | |
| załączniki do uchwał wza_pl.pdf | Powiązane materiały do ZWZ TVN S.A. 30.03.2012 r. | |
| Announcement AGSM_30.03.2012_en.pdf | Announcement TVN S.A. Annual General Meeting of Shareholders 30 March 2012 | |
| Resolutions AGSM_30.03.2012_en.pdf | Resolutions TVN S.A. Annual General Meeting of Shareholders 30 March 2012 | |
| related documents AGSM_en.pdf | Related documents AGSM TVN 30.03.2012. | |
| 9. | Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Management Board during the financial year 2011. | | | | | | | | | |
