BIOTON - Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA w ramach kapitału warunkowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-29

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA w ramach kapitału warunkowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.10.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru ("Uchwała NWZ)", o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2011 z dnia 19.10.2011 r. oraz w związku z umową sprzedaży udziałów Biolek Sp. z o.o. ("Biolek"), zawartą pomiędzy Spółką, jako kupującym a Troqueera Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji ("Troqueera"), jako sprzedającym, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr: 31/2011 z dnia 31.08.2011 r. oraz 36/2011 z dnia 22.09.2011 r., Zarząd Spółki w dniu 28.10.2011 r. podjął uchwałę o zaoferowaniu Troqueera 284.474.459 imiennych warrantów subskrypcyjnych, emitowanych na podstawie Uchwały NWZ ("Warranty Subskrypcyjne"), z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji serii AA Spółki ("Akcje Serii AA") po cenie emisyjnej równej 20 (dwadzieścia) groszy za jedną Akcję Serii AA. Wydanie Troqueera Warrantów Subskrypcyjnych oraz wykonanie przez Troqueera wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia Akcji Serii AA nastąpiło w dniu 28.10.2011 r. Cena emisyjna Akcji Serii AA został zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28.10.2011 r. Emisja Akcji Serii AA wraz z emisją akcji Spółki serii A1, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2011 z dnia 22.09.2011 r. stanowi płatność na rzecz Troqueera Bazowej Ceny Sprzedaży (zgodnie z definicją w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 31.08.2011 r.) za 436 udziałów Biolek, stanowiących łącznie 50,11 % kapitału zakładowego Biolek oraz uprawniających łącznie do 50,11 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOTON SA

(pełna nazwa emitenta)

BIOTON Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-516 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Starościńska 5

(ulica) (numer)

022 7214001 022 7214004

(telefon) (fax)

[email protected] www.bioton.pl

(e-mail) (www)

5210082573 001384592

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-29 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu

2011-10-29 Adam Aleksandrowicz Członek Zarządu