| Zarząd spółki Wilbo S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Przemysłowej 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064401 (dalej "Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 01 września 2011 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, 81 – 029 Gdynia. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez członka Rady Nadzorczej Wilbo SA 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wilbo SA oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady 8. Zakończenie obrad. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. | |
