| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-07-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WILBO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Wilbo S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Przemysłowej 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064401 (dalej "Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 01 września 2011 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, 81 – 029 Gdynia. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez członka Rady Nadzorczej Wilbo SA 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wilbo SA oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady 8. Zakończenie obrad. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Porzadek obrad NWZA.pdf | Porządek obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WILBO SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WILBO | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-029 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Przemysłowa | 8 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-58)78 37 000 | (0-58) 78 37 777 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.wilbo.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-07-29 | Tomasz Konewka Grzegorz Nonna | Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Produkcji | |||
