| Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259), Emitent informuje, że: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lutego 2011r. podjęło uchwały o odwołaniu z dniem 15 lutego 2011r. Pana Józefa Kolonko oraz Pana Pawła Mazurkiewicza z funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta. Podjęte uchwały nie wskazują przyczyn odwołania. Pan Paweł Mazurkiewicz pełnił dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 2) Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 15 lutego 2011r. otrzymał rezygnację Pana Michała Nawrota z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Oświadczenie jest datowane na 15 lutego 2011r. i nie zawiera powdów rezygnacji. Pan Michał Nawrot pełnił dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3) Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 lutego 2011r. podjeło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej: Michała Kolmasiaka, Jacka Obrockiego, Dariusza Piaseckiego, Ireneusza Rymaszewskiego i Rafała Witka, MICHAŁ KOLMASIAK – kandydatura zgłoszona przez akcjonariusza – Pragma Inkaso S.A. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową Michał Kolmasiak rozpoczął w 2001r., podejmując pracę w Domu Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A., Sofor Inkaso s.c. jako specjalista ds. windykacji. Od kwietnia 2002r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Pragma Inkaso Sp. z o.o., następnie w Pragma Inkaso S.A., a od stycznia 2008 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Pragma Inkaso S.A. Michał Kolmasiak sprawował lub sprawuje następujące stanowiska: 1. Pragma Inkaso S.A. od 19 grudnia 2007r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, poprzednio od 19 kwietnia 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Pragma Inkaso Sp. z o.o. 2. Pragma Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu (od 2004r.) – funkcję sprawuje nadal. 3. Pragma Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu (od 2005r.) – funkcję sprawuje nadal. 4. Dabex – Grupa Pragma Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Prezes Zarządu – funkcję sprawuje nadal. Wg informacji uzyskanych przez Emitenta Michał Kolmasiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Michał Kolmasiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. JACEK OBROCKI – kandydatura zgłoszona przez akcjonariusza – Pragma Inkaso S.A. Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne (1998r.). Jacek Obrocki był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości (PSR, IAS, US GAAP), prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego; ukończył kurs przygotowawczy dla doradców inwestycyjnych i podatkowych. Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) (2005 – 2007). Od 1997r. do chwili obecnej zatrudniony w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy (1997 – 1999), Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji (1999 – 2000), Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji (2002 – 2005), Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej (2005 – do chwili obecnej). Jacek Obrocki sprawował lub sprawuje następujące stanowiska: 1. Future Screen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Power Media Sp. z o.o.) - Członek Rady Nadzorczej – od 25 września 2007r. do 27 pa¼dziernika 2008r., 2. Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej – Członek Rady Nadzorczej – od 27 listopada 2006r. do 29 pa¼dziernika 2010r., 3. OLSON S.A. z siedzibą w Krakowie – Przewodniczący Rady Nadzorczej – powołany 28 lutego 2008 roku, funkcję sprawuje nadal. 4. MergersNet Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – od 28 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku 5. MergersNet Sp. z o.o. – Członek Zarządu – powołany 30 września 2010 roku, funkcję sprawuje nadal 6. MergersNet Sp. z o.o. – wspólnik od 5 marca 2009 7. Pragma Inakso S.A. – Członek Rady Nadzorczej – powołany 9 stycznia 2008 roku, funkcję sprawuje nadal Wg informacji uzyskanych przez Emitenta Jacek Obrocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jacek Obrocki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. RAFAŁ WITEK – kandydatura zgłoszona przez akcjonariusza – Pragma Inkaso S.A. Rafał Witek ukończył liceum ogólnokształcące w Tarnowskich Górach. Sprawował lub sprawuje następujące stanowiska: 1. Inpol Papier Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Wiceprezes Zarządu – do 3 czerwca 2004r., 2. Inpol Papier Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Prezes Zarządu – funkcję sprawuje nadal, 3. Profi Link Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prokurent - funkcję sprawuje nadal, 4. Pragma Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prokurent - funkcję sprawuje nadal, 5. Pragam Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wg informacji uzyskanych przez Emitenta Rafał Witek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Rafał Witek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. DARIUSZ PIASECKI – kandydatura zgłoszona przez akcjonariusza mniejszościowego. Dariusz Piasecki posiada wykształcenie średnie, studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W roku 1995r. organizował na Śląsku Oddział spółki Inkasso Reform, a następnie był zatrudniony jako Dyrektor tegoż Oddziału. Od roku 1996 wspólnie z Michałem Nawrotem prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Finansowa Premium. W roku 2001 nastąpiło przekształcenie działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej w spółkę jawną: Grupa Finansowa "Premium" M. Nawrot, D. Piasecki Spółka Jawna. Od grudnia 2000 r. do 15 listopada 2007r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Grupa Finansowa Premium Sp. z o.o., przekształconej w spółkę Grupa Finansowa Premium S.A, w której od 16 listopada 2007r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu, a od 1 kwietnia 2009r. do 1 lutego 2011r. Wiceprezesa Zarządu. Ponadto począwszy od września 2004 r. jest Wiceprezesem Zarządu w spółce Premium Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Dariusz Piasecki prowadzi też od marca 2006 r. działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Piasecki Dariusz. Przedmiotem tej działalności jest najem nieruchomości. Dariusz Piasecki sprawował funkcję Prezesa Zarządu GF PREMIUM S.A. od 16 listopada 2006r. do 30 marca 2009r., a od dnia 1 kwietnia 2009r. do 1 lutego 2011r. sprawował funkcję Wiceprezesa tej spółki. Wg informacji uzyskanych przez Emitenta Dariusz Piasecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Dariusz Piasecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. IRENEUSZ RYMASZEWSKI – kandydatura zgłoszona przez akcjonariusza mniejszościowego. Ireneusz Rymaszewski posiada wykształcenie wyższe, medyczne. Jest prywatnym inwestorem, akcjonariuszem spółek publicznych i niepublicznych. Aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki publicznej Eurotax S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej spółki publicznej Suntech S.A. Posiada ponad 5% akcji spółki publicznej Grupa Finansowa Premium S.A. ponadto jest założycielem i dyrektorem Rymaszewski Asset Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr. Wg informacji uzyskanych przez Emitenta działalność w spółce Rymaszewski Asset Ltd nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w spółce GF Premium S.A. Ireneusz Rymaszewski nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS | |
