| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu podjętych w dniu 6 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 1/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Panią Małgorzatę Stodolną do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891 Łączna liczba ważnych głosów 273.891. głosów "Za" przyjęciem uchwały oddano 273.891 głosów "przeciw" oddano 0 głosów "wstrzymujących się" oddano 0 UCHWAŁA NR 2/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 1 Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 , procentowy udział akcji , z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891 Łączna liczba ważnych głosów 273.891 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano 273.891 głosów "przeciw" oddano 0 głosów "wstrzymujących się" oddano 0 UCHWAŁA NR 3/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Nina Surma 2. Jarosław Gręda § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891 . Łączna liczba ważnych głosów 273.891 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano 273.891 głosów "przeciw" oddano 0 głosów "wstrzymujących się" oddano 0 UCHWAŁA NR 4/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony w dniu 2 lutego 2012 roku i uzupełniony w dniu 7 lutego 2012 r. w ramach raportów bieżących Spółki i na stronie internetowej Spółki 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki . 7. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami , podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zmiany w Statucie Spółki. 10. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891 Łączna liczba ważnych głosów 273.891 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano 273.891 głosów "przeciw" oddano 0 głosów "wstrzymujących się" oddano 0 UCHWAŁA NR 5/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891 Łączna liczba ważnych głosów 273.891 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano 273. 891 głosów "przeciw" oddano 0 głosów "wstrzymujących się" oddano 0 UCHWAŁA NR 6/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kaliszu odbytego w dniu 6 marca 2012 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 k.s.h. , zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/5 kapitału zakładowego , uchwala co następuje : § 1 Postanawia się o wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 k.s.h. § 2 Ustalenia dotyczące podziału na grupy , dokonane w wyniku oświadczeń złożonych przez akcjonariuszy , stanowią załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Wybór członków Rady Nadzorczej dokonywany w trybie głosowania grupami dokonywany będzie na podstawie dalszych uchwał. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891 Łączna liczba ważnych głosów 273.891 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano 268.891 głosów "przeciw" oddano 0 głosów "wstrzymujących się" oddano 5.000 Oświadczenie złożone przez pełnomocnika akcjonariusza dot. podziału na grupy. Pełnomocnik Akcjonariusza Zakładów Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE II" Sp. z o.o. z/s w Tarnobrzegu oświadcza, iż tworzy grupę stanowiącą 45.649 akcji UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL S.A. (grupy akcjonariuszy utworzonej w trybie art.385 § 5 k.s.h.) z dnia 06 .03. 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z art. 385§ 5 k.s.h. uchwala co następuje § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Ścigałę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przy czym w głosowaniu nad tą uchwałą oddano 45.649 głosów co stanowi 100 % głosów biorących udział w głosowaniu w trybie art. 385 § 5 k.s.h. i 16,66 % głosów obecnych na niniejszym Zgromadzeniu. UCHWAŁA NR 8/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę : Marcin Hausman § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591 Łączna liczba ważnych głosów 60.591 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 55.591 głosów "przeciw" oddano 0 , głosów "wstrzymujących się" oddano 5.000 UCHWAŁA NR 9/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę : Zenona Kwiecień § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591 Łączna liczba ważnych głosów 60.591 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 55.591 głosów "przeciw" oddano 0 , głosów "wstrzymujących się" oddano 5.000 UCHWAŁA NR 10/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę : Nina Surma § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591 Łączna liczba ważnych głosów 60.591 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 55.591 głosów "przeciw" oddano 0 , głosów "wstrzymujących się" oddano 5.000 UCHWAŁA NR 11/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę : Jarosław Marczak § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591 Łączna liczba ważnych głosów 60.591 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 55.591 głosów "przeciw" oddano 0 , głosów "wstrzymujących się" oddano 5.000 UCHWAŁA NR 12/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę : Jarosław Gręda § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 60.591 , procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 6,0591 Łączna liczba ważnych głosów 60.591 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano - 55.591 głosów "przeciw" oddano 0 , głosów "wstrzymujących się" oddano 5.000 UCHWAŁA NR 13 /2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany : § 1 1) dodanie w par. 6 Statutu Spółki ustępów: 9,10 i 11 w brzmieniu: "9. PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana. 10. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych ; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. 11. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego." 2) par. 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273.891 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 27,3891 Łączna liczba ważnych głosów 273.891 głosów "za" przyjęciem uchwały oddano 273.891 głosów "przeciw" oddano 0 głosów "wstrzymujących się" oddano 0 | |
