| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-06-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POSITIVE ADVISORY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Regulamin rynku pozagiełdowego | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POSITIVE ADVISORY S.A. ("Spółka"), działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 17 lipca 2012 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w budynku Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przy ul. Płockiej 9/11B, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 11. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz z innymi niezbędnymi dokumentami znajduje się w załącznikach. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla inwestorów". Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‐ Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Załączniki: 1. [ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z porządkiem obrad oraz zasadami udziału] 2. [informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień zwołania ZWZ] 3. [projekty uchwał na ZWZ] 4. [formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika] 5. [wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ] 6. [wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad] 7. [uchwała Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2011] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ Ogloszenie_o_zwolaniu_ ZWZ.pdf | |||||||||||
| 2_ Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf | |||||||||||
| 3_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf | |||||||||||
| 4_Formularz_Pelnomocnika.pdf | |||||||||||
| 5_Wniosek_do_porządku obrad.pdf | |||||||||||
| 6_ Wniosek_ze_zgloszeniem_projektu.pdf | |||||||||||
| 7_Uchwala_zarzadu_w_sprawie_pokrycia_straty.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-06-21 | Artur Bieszczad | Prezes Zarządu | |||
| 2012-06-21 | Zbigniew Prussak | Członek Zarządu | |||
