| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 3 | / | 2012 | | | |
| 2012-07-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PRAGMA TRADE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 31 lipca 2012 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Invico Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 lipca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 11.00 z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2011 r., c) udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, d) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2011, f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2011 r., g) podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 r., h) zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.inwestor.pragmatrade.pl i w załącznikach do raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Invico-ZWZ-ogłoszenie-2012-07-31.pdf | ZWZ ogłoszenie | |
| Invico-ZWZ-projekty-uchwal-2012-07-31.pdf | ZWZ projekty uchwał | |
| Invico-ZWZ-pełnomocnik-instrukcja-2012-07-31.pdf | ZWZ pełnomocnik | |
| Invico-sprawozdanie-dzialalnosc-rada-2011.pdf | ZWZ sprawozdanie RN | |
| Invico-ZWZ-liczba-akcji-2012-07-31.pdf | ZWZ liczba akcji | |
| Invico-wniosek-zarzadu-podzial-zysku-2011.pdf | wniosek zarządu | |
