INVICO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 31 lipca 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-04

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA TRADE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 31 lipca 2012 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Invico Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 lipca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 11.00 z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2011 r., c) udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, d) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2011, f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2011 r., g) podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 r., h) zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.inwestor.pragmatrade.pl i w załącznikach do raportu.

Załączniki

Plik Opis

Invico-ZWZ-ogłoszenie-2012-07-31.pdf ZWZ ogłoszenie

Invico-ZWZ-projekty-uchwal-2012-07-31.pdf ZWZ projekty uchwał

Invico-ZWZ-pełnomocnik-instrukcja-2012-07-31.pdf ZWZ pełnomocnik

Invico-sprawozdanie-dzialalnosc-rada-2011.pdf ZWZ sprawozdanie RN

Invico-ZWZ-liczba-akcji-2012-07-31.pdf ZWZ liczba akcji

Invico-wniosek-zarzadu-podzial-zysku-2011.pdf wniosek zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA TRADE S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-600 Tarnowskie Góry

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czarnohucka 3

(ulica) (numer)

324500200 324500299

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmatrade.pl

(e-mail) (www)

645-230-73-61 278091412

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-04 Michał Kolmasiak Prezes Zarządu