| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 76 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-11-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRAJEWO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 listopada 2012 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Gerd Hammerschmidt. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 35 008 176 akcji co stanowi 70,55% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35 008 176 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" i głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" " nie było. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PFLEIDERER GRAJEWO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRAJEWO | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 19-203 | Grajewo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wiórowa | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 086 272 96 00 | 086 272 39 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pfleiderer.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 719-10-00-479 | 450093817 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-07 | RAFAŁ KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2012-11-07 | RADOSŁAW WIERZBICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
