| Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 21 lutego 2011 roku: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a/ zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, b/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, c/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: 1. W § 24 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie: "Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu." 2. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt k) otrzymuje poniższe brzmienie: "k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny," 3. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt p) otrzymuje poniższe brzmienie: "p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji," 4. W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek. 5. W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu: "y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki." § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Arkadiusza Gierałt do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Lesława Podkańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Jacka Ryńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki HAWE Spółka Akcyjna będzie 8 (ośmio) osobowa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 5.261.853 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
