| Zarząd Wilbo SA podaje treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA w dniu 18 maja 2012 roku. Uchwała została podjęta po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia na skutek przerwy ogłoszonej w obradach Zgromadzenia zgodnie z uchwałą nr 20/2012 dnia 18 kwietnia br. Uchwała nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej WILBO z siedzibą w Gdyni z dnia 18 maja 2012 r. W sprawie: zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A oraz podziału akcji serii A na serie A1 oraz A2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zniesieniem uprzywilejowania akcji oraz z ich podziałem. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 430 §1 w zw. z art. 419 §1. kodeksu spółek handlowych oraz par. 41 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu poprzez zniesienie uprzywilejowania 167.300 sztuk akcji serii A w ten sposób, iż akcje serii A podzielić na 2 odrębne serie, tj. serię A1 oraz serię A2, które stanowić będą następujące ilości akcji: a) Seria A 1 – stanowić będzie 1 632 660 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1 do 815 735 oraz o nr od 983 036 do nr 1 799 960, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 1 632 660 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt),uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. b) Seria A2 – stanowić będzie 167 300 akcji imiennych zwykłych o dotychczasowych numerach od 815 736 do nr 983 035 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 167 300 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta). W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA zmienia niniejszym treść par. 8 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż w zamian dotychczasowego o brzmieniu: Par. 8 ust 1 pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu: § 8 1. W Spółce wydano : 1/ 1.799.960 ( jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku otrzymuje on następujące brzmienie: Nowe brzmienie par. 8 ust. 1 pkt 1 1.W Spółce wydano : 1.1/ 1.632.660 (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 1 do 815 735 oraz o nr od 983 036 do nr 1 799 960 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku. 1.2/ 167.300 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii A2 o numerach od 815 736 do nr 983 035, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które uczestniczą w dywidendzie od dnia1stycznia 1997 roku. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA zgodnie z art. 430 par 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Wilbo SA do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez sąd. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 19.956.916 ważnych głosów z 7.561.836 akcji, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki w tym: – za uchwałą: 19.949.600 głosów, – przeciw uchwale: 7.316 głosów, – wstrzymujących się: 0 głosów. Pan Michał Konrad LACHOWICZ (akcjonariusz Spółki) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu, co do podziału akcji Serii A na serię A 1 i A 2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zniesieniem uprzywilejowania akcji oraz ich podziałem. Jednocześnie Zarząd Wilbo SA wyjaśnia, iż podjęta uchwała jest konsekwencją realizacji zapisów zawartych w umowie inwestycyjnej z dnia 22 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wilbo SA, Dariuszem Bobińskim, Waldemarem Wilandt, a SEKO SA z siedzibą w Chojnicach i "Złota Rybka" sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 22 lutego br. W przedmiotowym raporcie Zarząd Wilbo SA informował, iż w umowie inwestycyjnej Akcjonarusze Wilbo SA (Panowie Dariusz Bobiński oraz Waldemar Wilandt) zobowiązali się, iż niewzłocznie po zawarciu umowy inwestycyjnej doprowadzą do zniesienia uprzywilejowania w zakresie prawa głosu dotyczącego łącznie 167 300 sztuk akcji imiennych Wilbo SA posiadanych przez Akcjonariuszy. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt.6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
