KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2012
Data sporządzenia:2012-05-18
Skrócona nazwa emitenta
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl) – na dzień 15 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2011 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Proponowany dzień prawa poboru ustalony został na 23 lipca 2012 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.taxusfund.pl.
Załączniki
PlikOpis
RB 005 – ZAL 1 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
RB 005 – ZAL 2 – Projekty uchwał ZWZ.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071Łód¼
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa72/74
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-18Piotr JędrzejczakCzłonek Zarządu