| Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2012 r. Uchwała Nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §1 Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/Panią Katarzynę Ziółek na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 151 992 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 25/2012 w dniu 23.04.2012 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 151 992 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 3. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 151 992 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 4 . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §1 Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: 1. Robert Chmura 2. Grzegorz Bachusz 3. Piotr Krauz §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 151 989 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 3 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 5. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. §1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 151 992 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 6. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 151 992 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 7 . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. §1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2011 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z: - informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości; - sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.950 tys. zł; - sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 1.612 tys. zł; - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o sumę 3.568 tys. zł; - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.753 tys. zł; - innych informacji objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 151 992 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 8. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Zgodnie z propozycją Zarządu zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.611.684,75 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 151 992 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 9. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Miroslav Kozlovski absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 2 485 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 10. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2011 r. do 20.06.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 2 485 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 11. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 2 485 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 12. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 21.06.2011 r. do 2.09.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 2 485 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 13. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 2.09.2011 r. do 31.12.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 2 485 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 14. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 15. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Pani Grażynie Kotar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 16. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 17. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Jarosławowi Iwańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 18. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 19 . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 20. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 2.09.2011 r. do 31.12.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 21. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Grzegorzowi Hayderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 22. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Pani Katarzynie Kieloch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 23. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 149 507 głosów za, - 2 485 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 24. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polna S.A. z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 b) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") w celu ich umorzenia na następujących warunkach: 1) Spółka nabędzie nie więcej niż 688 484 /sześćset osiemdziesiąt osiem czterysta osiemdziesiąt cztery/ sztuk Akcji Własnych o wartości nominalnej 3,80- /trzech złotych osiemdziesiąt groszy/ złotych każda, po cenie równej 14,- /czternaście/ złotych za jedną Akcję Własną, z zastrzeżeniem art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), za łączną kwotę nie wyższą niż 9.638.776,-/dziewięć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć/ złotych. 2) Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w trybie art. 72 ust. 1 Ustawy o ofercie ("Wezwanie"). 3) Wezwanie zostanie ogłoszone nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego uchwalonym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, w związku z umorzeniem akcji własnych uchwalonym uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie umorzenia akcji własnych ("Dzień Rejestracji Obniżenia Kapitału Zakładowego"), nie pó¼niej niż w terminie 7 dni od Dnia Rejestracji Obniżenia Kapitału Zakładowego. 4) Przedmiotem Wezwania będzie 688 484 /sześćset osiemdziesiąt osiem czterysta osiemdziesiąt cztery/ sztuk Akcji Własnych Spółki. Wezwanie zostanie ogłoszone bez określenia minimalnej liczby Akcji Własnych objętej zapisami, po której osiągnięciu Spółka zobowiąże się nabyć te Akcje Własne. 5) Akcje Własne zostaną nabyte i umorzone za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych zostanie wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału. 6) Cena, po której nabywane będą Akcje Własne w Wezwaniu, wyniesie 14,-/czternaście/ złotych za każdą Akcję Własną, przy czym nie będzie to cena niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z warunkami przewidzianymi w Ustawie o ofercie. 7) Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.4 Statutu Spółki. 8) W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych. §2.1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały. §2.2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 1 151 992 akcji, reprezentujących 44,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 151 992 ważnych głosów, w tym: - 1 151 992 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. | |
