KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2012
Data sporządzenia: 2012-05-21
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka", "Hyperion") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać Karolinę Kocembę na Przewodniczącą Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć przedstawiony wyżej porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy, o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym numer 13/2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Romana Kozieł z funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. § 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Marcina Rywina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. § 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Henryka Kondzielnika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hyperion Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki Hyperion Spółka Akcyjna składać się będzie z przynajmniej 5 (pięciu) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Hyperion S.A. uchwala, co następuje: § 1 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 1 § 2 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa." 2.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia teksu jednolitego Statutu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-820Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Barlickiego5
(ulica)(numer)
032 7350389032 6099217
(telefon)(fax)
[email protected]www.hyperion.pl
(e-mail)(www)
8133088162690694666
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-21Robert KwiatkowskiPrezes Zarządu
2012-05-21Wojciech KruszyńskiWiceprezes Zarządu