PGF - Uchwały podjęte przez NWZA PGF S.A. w dniu 29 września 2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 127 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-30

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Uchwały podjęte przez NWZA PGF S.A. w dniu 29 września 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 września 2011 roku w Łodzi. Uchwała nr 1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki “POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "§ 2. 1. Firma Spółki brzmi: "PELION" Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy - "PELION" S.A. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 14.205.649 ważnych głosów z 7.112.449 akcji stanowiących 57,28 % kapitału zakładowego, w tym 14.205.649 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 2 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki “POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży hurtowej, realizowanej obecnie przez Spółkę “POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A. Oddział w Łodzi i Oddział w Katowicach, a w szczególności: 1. własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów i towarów związanych z prowadzoną przez Spółkę “POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A. sprzedażą hurtową; 2. wierzytelności oraz środki pieniężne; 3. udziały w kapitale zakładowym spółek bezpośrednio zależnych od Spółki “POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A., realizujących zadania w zakresie sprzedaży hurtowej; 4. majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego HAL; 5. prawa z rejestracji znaków towarowych używanych w działalności hurtowej. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki bezpośrednio zależnej od Spółki “POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A. – "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 375696. Wraz z aktywami wchodzącymi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA – HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przejmie zobowiązania Spółki związane z działalnością hurtową. W przypadku braku zgody wierzycieli na takie przejęcie Spółka "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - HURT" Spółka z o.o. ponosić będzie wobec Spółki odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań." W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 14.205.649 ważnych głosów z 7.112.449 akcji stanowiących 57,28 % kapitału zakładowego, w tym 13.205.649 głosów za, to jest (92,96%), przy 1.000.000 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-30 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu