MNI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2012 roku – porządek, materiały.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 95 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-23

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2012 roku – porządek, materiały.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2012 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2011. 6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok 2011. 7.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdań z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2011; b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok 2011; c)podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2011; d)udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 8.Wolne wnioski. 9.Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd MNI S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

MNI_NWZ_2012_06_26_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ MNI SA na dzień 26 czerwca 2012 roku

MNI_projekty uchwał ZWZ_2012_06_26.pdf Projekty uchwał na ZWZ MNI SA na dzień 26 czerwca 2012 roku

MNI_ZWZ_2012_06_26_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ MNI SA na dzień 26 czerwca 2012 roku

MNI_ZWZ 2012_06_26_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf Wzór pełnomocnictwa z instrukcją na ZWZ MNI SA na dzień 26 czerwca 2012 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MNI SA

(pełna nazwa emitenta)

MNI Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

583 37 21 627 09 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.mni.pl

(e-mail) (www)

722-00-03-300 450085143

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-23 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu