| Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka" lub "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 11 pa¼dziernika 2012 roku: Uchwała nr 1/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Centrum Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie z dnia 11 pa¼dziernika 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Klima S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jakuba Celińskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.470.273 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 8.470.273, w tym 8.470.273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 2/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Centrum Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie z dnia 11 pa¼dziernika 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.470.273 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 8.470.273, w tym 8.470.273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 3/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Centrum Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie z dnia 11 pa¼dziernika 2012 roku w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji od 11 pa¼dziernika 2012 r. składać się będzie z 5 członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.470.273 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 8.470.273, w tym 8.470.273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 4/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Centrum Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie z dnia 11 pa¼dziernika 2012 roku w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki 1. Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), w związku z żądaniem jedynego akcjonariusza spółki "Centrum Klima" S.A. ("Spółka") – Lindab AB - zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.: a) 5.051.648 (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B, c) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii C, tj. łącznie 8.470.273 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 847.027,30 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści groszy), oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLCNKLM00016. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.470.273 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 8.470.273, w tym 8.470.273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 5/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "Centrum Klima" Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie z dnia 11 pa¼dziernika 2012 roku w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie jedynego akcjonariusza Spółki – Lindab AB - w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych pokryje Spółka. 2. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.470.273 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 8.470.273, w tym 8.470.273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 ze zm). | |
