| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 maja 2012 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., zwołanego pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 29 maja 2012 roku. Przyczyną zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w uczestnictwie w tym Zgromadzeniu członków Zarządu Spółki wynikających z konieczności dopełnienia innych obowiązków o znaczeniu strategicznym dla Spółki, co uniemożliwia Członkom Zarządu realizację z jednej strony uprawnienia Zarządu do udziału w WZ, a z drugiej strony stoi w sprzeczności z możliwością wypełnienia zasady ładu korporacyjnego, o której mowa w pkt II.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., do przestrzegania której zobowiązana jest Spółka. Zarząd Spółki informuje, że zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. nie wpływa na zmianę planowanego porządku obrad, którego treść ogłoszona została raportem bieżącym nr 17/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku. Z uwagi na zmianę terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmianie ulegają natomiast terminy na podejmowanie określonych czynności wskazane w znajdującym się poniżej ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz terminy związane z dywidendą, której wypłatę Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zwołane pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 29 maja 2011r. Jednocześnie Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402² Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2012 roku, o godzinie 13:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki na ul. Al. Jana Pawła II, w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011. 8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. 9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które dokonane zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Jednocześnie Emitent przypomina, że Sprawozdanie Rady Nadzorczej, które ma być przedmiotem 7 punktu planowanego porządku obrad opublikowane zostało raportem bieżącym nr 17/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZ_19_06.pdf | Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał na WZ_19_06.pdf | Projekty uchwał będące przedmiotem obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-828 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 697 64 56 | (67) 352 00 04 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8971702186 | 020023793 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-24 | Wojciech Andrzejewski | Wiceprezes Zarządu | Wojciech Andrzejewski | ||
