eCARD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-24

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt 2 oraz art. 16 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 3

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1 do RB 12 2012.pdf Treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 do RB 12 2012.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-24 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2012-05-24 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu