MARVIPOL S.A. - Informacja o zmianach w składach Zarządu i Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 123 / 2012

Data sporządzenia: 2012-08-09

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Informacja o zmianach w składach Zarządu i Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) i pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu w dniu 9 sierpnia 2012 roku: 1. Oświadczenia Mariusza Wojciecha Książek sprawującego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej o rezygnacji z dniem 9 sierpnia 2012 r., ze względu na planowane powołanie do Zarządu, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A. 2. Oświadczenia Andrzeja Nizio sprawującego funkcję Prezesa Zarządu o rezygnacji z dniem 9 sierpnia 2012 r., ze względu na planowane powołanie do Rady Nadzorczej, z udziału w Zarządzie Marvipol S.A. 3. Złożonego w wykonaniu uprawnień osobistych Założycieli Spółki Oświadczenia Mariusza Wojciecha Książek i Andrzeja Nizio o powołaniu Mariusza Wojciecha Książek do składu Zarządu i powierzeniu Mariuszowi Wojciechowi Książek pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Marvipol S.A. 4. Złożonego w wykonaniu uprawnień osobistych Założycieli Spółki Oświadczenia Mariusza Wojciecha Książek i Andrzeja Nizio o powołaniu Andrzeja Nizio do składu Rady Nadzorczej i powierzeniu Andrzejowi Nizio pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Powołany do składu Zarządu Emitenta Mariusz Wojciech Książek posiada wykształcenie wyższe prawnicze – tytuł magister prawa uzyskany po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 1996-2010 - Prezes Zarządu Marvipol Sp. z o.o. (następnie Marvipol S.A.); 1997-2008 - Prezes Zarządu JLR Warszawa Sp. z o.o. (poprzednio działającej pod firmą HEBE Sp. z o.o., a następnie Euro – House Sp. z o.o.); 2005-2008 - Prezes Zarządu JLR Centrum Sp. z o.o.; 2006-2010 - Wice Prezes Zarządu Melody Park Sp. z o.o.; 2007-2008 - Prezes Zarządu JLR Gdańsk Sp. z o.o.; 2007-2010 - Prezes Zarządu Mokotów Park Sp. z o.o.; 2007-2010 – Prezes Zarządu Marvipol Development Sp. z o.o.; od 2009 r. Cosinda Holdings Limited – dyrektor; od 2010 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol S.A.; od 2006 r. – Członek a od 2012 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej JLR Polska Sp. z o.o. Poza działalnością wykonywaną na rzecz Emitenta Mariusz Wojciech Książek prowadzi także działalność gospodarczą niekonkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, której przedmiotem jest prowadzenie kantorów wymiany walut. Mariusz Wojciech Książek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Mariusz Wojciech Książek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Powołany do składu Rady Nadzorczej Emitenta Andrzej Nizio posiada wykształcenie wyższe prawnicze – tytuł magister prawa uzyskany po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, w latach 1990 – 1994 roku studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 1995 rok - Wschodni Bank Cukrownictwa - Informatyk; 1995 – 1996 rok - Doradca podatkowy we własnym biurze rachunkowym; 1996 – 1997 rok - Wice Prezes Zarządu - Główny Księgowy i Dyrektor Zarządzający Marvipol Sp. z o.o.; w latach 1997 - 2012 - Wice Prezes, a następnie Prezes Zarządu JLR Warszawa Sp. z o.o. (poprzednio działającej pod firmą HEBE Sp. z o.o., a następnie Euro – House Sp. z o.o.); w latach 1998 - 2010 - Wice Prezes Zarządu - Dyrektor Finansowy i Dyrektor Zarządzający Marvipol Sp. z o.o. (następnie Marvipol S.A.); w latach 2010 – 2012 Prezes Zarządu Marvipol S.A.; w latach 2003 - 2012 - Prezes Zarządu JLR Polska Sp. z o.o.; w latach 2005 - 2012 - Wice Prezes, a następnie Prezes Zarządu JLR Centrum Sp. z o.o.; w latach 2006 - 2012 - Prezes Zarządu Melody Park Sp. z o.o.; w latach 2007 - 2012 - Wice Prezes, a następnie Prezes Zarządu JLR Gdańsk Sp. z o.o.; w latach 2007 - 2012 - Wice Prezes, a następnie Prezes Zarządu Mokotów Park Sp. z o.o.; w latach 2007 - 2012 - Wice Prezes, a następnie Prezes Zarządu Marvipol Development Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Prosta 32 (dawniej: Trinity Development) Sp. z o.o. Od 2005 roku Andrzej Nizio prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa budowlanego, usług informatycznych, usług marketingowych, które to usługi świadczone są wyłącznie na rzecz Spółek z Grupy Marvipol S.A. Andrzej Nizio nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Andrzej Nizio nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-09 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik