HARDEX S.A. - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-24

Skrócona nazwa emitenta

HARDEX S.A.

Temat

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849, wpis do rejestru w dniu 8 czerwca 2001 r. informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku do Spółki wpłynęło żądanie Superkonstelacja Limited z siedzibą w Limassol - akcjonariusza reprezentującego łącznie 9,87% kapitału zakładowego Spółki Hardex S.A. i tym samym reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki - umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63. Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w opublikowanym porządku obrad NWZ zwołanym na dzień 14 czerwca 2012 roku następującego punktu porządku obrad: • podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki Akcyjnej Jednocześnie zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 zd. 4 k.s.h. akcjonariusz uzasadnił ww. żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki Akcyjnej, potrzebą dokapitalizowania Spółki w związku z jej planowanym dalszym rozwojem. W związku z powyższym na zasadzie przepisu art. 401 § 2 k.s.h. Emitent przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, składającego się z: a) sprawozdania z sytuacji finansowej, b) sprawozdania z całkowitych dochodów, c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 1, § 2, § 6, § 7 ust. 1, § 23 i § 25 ust. 3 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 14 ust. 3 Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 131 do Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki Akcyjnej. 18. Wolne głosy i wnioski. 19. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z pó¼niejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z pó¼niejszymi zmianami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HARDEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-600 Krosno Odrzańskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gubińska 63

(ulica) (numer)

(68) 383 53 01 do 07 (68) 383 62 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.hardex.pl

(e-mail) (www)

926-000-13-37 970517930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-24 Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu