POL-MOT WARFAMA S.A. - Odwołanie prokurenta i powołanie nowego prokurenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-19

Skrócona nazwa emitenta

POL-MOT WARFAMA S.A.

Temat

Odwołanie prokurenta i powołanie nowego prokurenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokury udzielonej Pani Ewie Pradoń (p.o. Głównej Księgowej), a także udzielił prokury Pani Agnieszce Wiśniewskiej (od dnia 18 kwietnia 2012r. Głównej Księgowej). Nowo ustanowiony prokurent uprawniony jest do działania łączenie z Członkiem Zarządu albo z drugim Prokurentem (prokura łączna). Poniżej przedstawiono informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Agnieszki Wiśniewskiej: Wykształcenie: - 2004-2006: Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, uzyskany tytuł magistra ze specjalnością w zakresie podatkowo – rachunkowym; - 1998-2001: Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Warszawie, kierunek: Ekonomia, uzyskany tytuł licencjata ze specjalnością w zakresie ekonomia bankowości, finansów i rachunkowości. Doświadczenie zawodowe: - 2012- obecnie: POL-MOT Warfama S.A. - Główna Księgowa; - 2011-2012: POL-MOT Warfama S.A. - Z-ca Głównego Księgowego; - 2004-2011: LZM2 Sp. z o.o. (dawniej URSUS Sp. z o.o.) - Z-ca Głównego Księgowego, Główna Księgowa, Dyrektor ds. Ekonomiczno Finansowych, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych i Główna Księgowa; - 2003-2004: Fabryka Ciągników URSUS Sp. z o.o. – księgowa, Główna Księgowa; - 1997-2003: ZPC URSUS S.A.– księgowa; - 2009-2010: Członek Rady Nadzorczej Ursus-Komponenty Sp. z o.o. Dodatkowe kwalifikacje: Świadectwo kwalifikacyjne Nr 29182/02 Ministerstwa Finansów potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pani Agnieszka Wiśniewska nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec Spółki, ani też nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych oraz nie jest członkiem organów konkurencyjnych osób prawnych. Ponadto Pani Agnieszka Wiśniewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.). Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POL-MOT WARFAMA S.A. Przemysł elektromaszynowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-040 Dobre Miasto

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 21

(ulica) (numer)

(089) 615 34 00 (089) 615 34 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.warfama.pl

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-19 Adam Dobieliński Prezes Zarządu

2012-04-19 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu

2012-04-19 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu

2012-04-19 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu

2012-04-19 Marcin Matusewicz Prokurent

2012-04-19 Agnieszka Wiśniewska Prokurent