| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji. UCHWAŁA NR 1/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Pana/ią ………………………….. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……………, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………% Łączna liczba ważnych głosów ………………. głosów "Za" przyjęciem uchwały oddano ……………….., głosów "przeciw" oddano…………………, głosów "wstrzymujących się" oddano ……………. Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 2/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 1 Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji , z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ………………….. Łączna liczba ważnych głosów …………… głosów "za" przyjęciem uchwały oddano ………….., głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano ……….. Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 3/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. …………………………………. 2. …………………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………. Łączna liczba ważnych głosów …………… głosów "za" przyjęciem uchwały oddano …………….., głosów "przeciw" oddano ……….., głosów "wstrzymujących się" oddano ………….. Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 4/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony w dniu 02 lutego 2012 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zmiany w Statucie Spółki 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………. Łączna liczba ważnych głosów …………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano …………….., głosów "przeciw" oddano …………, głosów "wstrzymujących się" oddano ………….. Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 5/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 i postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki : 1. Pana/ią …………………………………………… 2. Pana/ią …………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………… Łączna liczba ważnych głosów ………………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano………………., głosów "przeciw" oddano ……………, głosów "wstrzymujących się" oddano …………………., Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 6/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany : § 1 1) dodanie w par. 6 Statutu Spółki ustępów: 9,10 i 11 w brzmieniu: "9. PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana. 10. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych ; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. 11. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego." 2) par. 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………… Łączna liczba ważnych głosów ……………… głosów "za" przyjęciem uchwały oddano ………………., głosów "przeciw" oddano …………………., głosów "wstrzymujących się" oddano…………………….. Zgłoszone sprzeciwy - Informacja o ogólnej liczbie akcji: Ogólna liczba akcji w "WISTIL" S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 5,00 zł., na dzień ogłoszenia akcjom tym odpowiada 1.000.000 głosów | |
