| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-04-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CODEMEDIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 15 maja 2012 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje: I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Agnieszka Zawisza, Marcin Skurowski przy ul. Lindleya 14A lok. 7 02-013 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: • Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. • Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011. • Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. • Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki. • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych. • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Codemedia S.A. • Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki • Zamknięcie obrad. W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Codemedia_WZA_2012_05_15.zip | Załączniki WZA Codemedia 15.05.2012 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CODEMEDIA S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-683 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| GOTARDA | 9 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (22) 549 71 80 | +48 (22) 207 28 21 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-19 | Sławomir Kornicki | Prezes Zarządu | |||
