CODEMEDIA S.A. - Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 15 maja 2012 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-19

Skrócona nazwa emitenta

CODEMEDIA S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 15 maja 2012 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje: I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Agnieszka Zawisza, Marcin Skurowski przy ul. Lindleya 14A lok. 7 02-013 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: • Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. • Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011. • Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. • Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki. • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych. • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Codemedia S.A. • Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki • Zamknięcie obrad. W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.

Załączniki

Plik Opis

Codemedia_WZA_2012_05_15.zip Załączniki WZA Codemedia 15.05.2012

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CODEMEDIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-683 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GOTARDA 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-19 Sławomir Kornicki Prezes Zarządu