| Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lipca 2012 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ka¼mierską 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu brało udział 8.932.020 akcji stanowiących 94,52 % kapitału zakładowego, z których oddano 8.932.020 głosów ważnych, w tym 8.932.020 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki dnia 15 czerwca 2012 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6.Wolne wnioski. 7.Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu brało udział 8.932.020 akcji stanowiących 94,52 % kapitału zakładowego, z których oddano 8.932.020 głosów ważnych, w tym 8.932.020 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Kazunori Yamauchi do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji na okres wspólnej kadencji oraz powierza mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu brało udział 8.932.020 akcji stanowiących 94,52 % kapitału zakładowego, z których oddano 8.932.020 głosów ważnych, w tym 8.932.020 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Torstena Leue do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji na okres wspólnej kadencji oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu brało udział 8.932.020 akcji stanowiących 94,52 % kapitału zakładowego, z których oddano 8.932.020 głosów ważnych, w tym 8.932.020 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Svena Fokkema do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji na okres wspólnej kadencji oraz powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu brało udział 8.932.020 akcji stanowiących 94,52 % kapitału zakładowego, z których oddano 8.932.020 głosów ważnych, w tym 8.932.020 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Olivera Schmida do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji na okres wspólnej kadencji oraz powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu brało udział 8.932.020 akcji stanowiących 94,52 % kapitału zakładowego, z których oddano 8.932.020 głosów ważnych, w tym 8.932.020 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Radzie Nadzorczej VII kadencji 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu dr Leszkowi Czarneckiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Radzie Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powierzeniem funkcji w Radzie Nadzorczej. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu brało udział 8.932.020 akcji stanowiących 94,52 % kapitału zakładowego, z których oddano 8.932.020 głosów ważnych, w tym 8.932.020 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 ze zm). | |
