| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-03-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ROBINSON EUROPE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 kwietnia 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 kwietnia 2012 r. na godz. 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia sie następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie skupu akcji własnych przez Spółkę. 14. Wolne wnioski i dyskusja. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pelna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ROBINSON_12_03_20_ogloszenie o walnym.pdf | Ogłoszenie o walnym | ||||||||||
| ROBINSON_12_03_20_projekt_uchwal_ZWZA.pdf | Projekt Uchwał | ||||||||||
| ROBINSON_12_03_20_formularz glosowania.pdf | Farmularz do głosowania | ||||||||||
| ROBINSON_12_03_20_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | ||||||||||
| ROBINSON_12_03_20_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo OP | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ROBINSON EUROPE S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 43-382 | Bielsko-Biała | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Lajkonika | 34 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 33 816 05 74 | 33 810 08 33 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | robinson.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 547-004-60-25 | 002429322 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-20 | Paweł Busz | Członek Zarządu | Paweł Busz | ||
