DSS S.A. - Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-20

Skrócona nazwa emitenta

DSS S.A.

Temat

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółki) informuje, że Rada Nadzorcza Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. w dniu 20 marca 2012 roku delegowała członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Narkiewicza do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki na okres od dnia 20 marca 2012 roku do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące. Delegowanie Pana Pawła Narkiewicza nastąpiło celem wzmocnienia składu Zarządu Spółki w związku z nieuzupełnieniem składu Zarządu przez Walne Zgromadzenie Spółki po śmierci Prezesa Zarządu Pana Jana Łuczaka. Pan Paweł Narkiewicz jest aktywnym inwestorem giełdowym. Od lipca 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Calatrava Capital S.A. (dawniej I&B System S.A.) będąc również jej największym akcjonariuszem. Od 10 lutego 2010 roku do 22 lipca 2010 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Calatrava Capital S.A. Pan Paweł Narkiewicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Ko¼mińskiego w Warszawie, na kierunku finanse-bankowość. W latach 2006-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Casino Gold Sp. z o.o. a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Victoria Serwis Sp. z o.o. Obecnie Pan Paweł Narkiewicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółek Genesis Energy S.A. oraz PC Guard S.A., a ponadto jest członkiem rady nadzorczej spółki Imagis S.A. Od czerwca 2011 roku Pan Paweł Narkiewicz pełni funkcję Członka Zarządu Mostostal – Export S.A. Od dnia 1 stycznia 2012 r. Pan Paweł Narkiewicz jest członkiem Rady Nadzorczej Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Pawła Narkiewicza nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z pó¼n. zm.). Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt. 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DSS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo ONZ 1

(ulica) (numer)

(22) 354 93 20

(telefon) (fax)

[email protected] www.dss.pl

(e-mail) (www)

8842344796 890450283

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-20 Marcin Jeżewski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeżewski

2012-03-20 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then