| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 5 | 2012 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODRATRANS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Odratrans S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejenowy dla Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, na podstawie art. 398, art 399 par 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2012 r., o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby Odratrans S.A., przy ulicy Moniuszki 20 w Szczecinie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przejęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2011. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Odratrans za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z jej działalności. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2011. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępionione na stronie internetowej www.odratrans.com.pl. Jednicześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ODRATRANS S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ODRATRANS | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 71-430 | Szczecin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Moniuszki | 20 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 091 42 57 300 | 91 42 57 358 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.odratrans.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8960000049 | 930055366 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
