| Zarząd Odratrans S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejenowy dla Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, na podstawie art. 398, art 399 par 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2012 r., o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej siedziby Odratrans S.A., przy ulicy Moniuszki 20 w Szczecinie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przejęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2011. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Odratrans za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z jej działalności. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2011. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępionione na stronie internetowej www.odratrans.com.pl. Jednicześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. | |
