| Zarz�d Sp�ki EZO Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3/12, zarejestrowanej przez S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000266565 ("Sp�ka"), dzia�aj�c na podstawie art. 395, art. 399 � 1, art. 4021-3 KSH, zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Sp�ki EZO Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie na dzie� 27 czerwca 2012 roku na godzin� 12:00, kt�re odb�dzie si� w siedzibie kancelarii notarialnej Agnieszka Zawisza Marcin Skurowski Notariusze Sp�ka Partnerska, mieszcz�cej si� w Warszawie, przy ul. Lindleya 14A lok. 7, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Wyb�r komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia g�os�w Przewodnicz�cemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyj�cie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2011. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2011. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 10. Udzielenie cz�onkom Zarz�du absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2011. 11. Udzielenie cz�onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2011. 12. Przyj�cie nowej tre�ci Regulaminu Rady Nadzorczej EZO S.A. 13. Przyj�cie nowej tre�ci Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EZO S.A. 14. Zamkni�cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w NWZ: 1. Zarz�d Sp�ki informuje, ze prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj� na podstawie art. 4061 KSH, wy��cznie osoby b�d�ce Akcjonariuszami Sp�ki na 16 (s�ownie: szesna�cie) dni przed dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 11.06.2012 r. (,,Dzie� Rejestracji Uczestnictwa"). 2. Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w ZWZ, je�eli b�d�, wpisani do ksi�gi akcyjnej Sp�ki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa. 3. Warunkiem uczestniczenia w ZWZ jest zg�oszenie ��dania przez akcjonariusza podmiotowi prowadz�cemu ich rachunek papier�w warto�ciowych ��dania wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie nie wcze�niej jednak ni� po og�oszeniu zwo�ania ZWZ, tj. od dnia 30.05.2012 r. i nie p�niej ni� w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. do dnia 12.06.2012 r. 4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w ZWZ zostanie sporz�dzona na podstawie wykazu udost�pnionego przez Krajowy Depozyt Papier�w Warto�ciowych ("KDPW") oraz ksi�gi akcyjnej i zostanie wy�o�ona w siedzibie Sp�ki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, na 3 dni przed terminem ZWZ w godzinach od 9:00 do 17:00. 5. Akcjonariusz reprezentuj�cy co najmniej 1/20 (s�ownie: jedn� dwudziest�) kapita�u zak�adowego Sp�ki jest uprawniony do: a) ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad ZWZ, na podst. art. 401 �1 KSH, przy czym ��danie takie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi Sp�ki nie p�niej ni� na 21 (s�ownie: dwadzie�cia jeden) dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 06.06.2012 r. ��danie powinno by� sporz�dzone w j�zyku polskim, zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad i mo�e by� z�o�one za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], lub z�o�one na pi�mie w siedzibie Sp�ki ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, b) zg�oszenia Sp�ce, przed terminem ZWZ na podst. art. 401 �4 KSH, projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad ZWZ lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad ZWZ, w j�zyku polskim, osobno dla ka�dego projektu uchwa�y, z�o�one za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub z�o�one na pi�mie w siedzibie Sp�ki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa. Uwaga: W przypadku skierowania ww. ��da�, do ��dania powinny zosta� do��czone kopie dokument�w potwierdzaj�cych to�samo�� akcjonariusza lub os�b dzia�aj�cych w jego imieniu, a w szczeg�lno�ci: • za�wiadczenie lub �wiadectwo depozytowe, na kt�rym zapisane s� akcje Sp�ki posiadane przez akcjonariusza potwierdzaj�ce, �e jest on faktycznie akcjonariuszem Sp�ki oraz odnotowany fakt, �e reprezentuje on co najmniej 1/20 (s�ownie: jedn� dwudziest�) kapita�u zak�adowego Sp�ki • w przypadku akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – kopia dowodu potwierdzaj�cego to�samo�� akcjonariusza; • w przypadku akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna – kopia odpisu w�a�ciwego rejestru; • w przypadku dzia�ania przez pe�nomocnika – kopia pe�nomocnictwa oraz kopia dokumentu to�samo�ci pe�nomocnika, a w przypadku pe�nomocnika innego ni� osoba - kopia odpisu w�a�ciwego rejestru; Dokumenty do��czone do ��dania kierowanego droga elektroniczn�, w trybie art. 401 �� 1 i 4 KSH, powinny zawiera� potwierdzenie to�samo�ci akcjonariusza ze skanami dokument�w to�samo�ci i za�wiadcze� w postaci plik�w w formacie PDF lub JPG. 6. Ka�dy akcjonariusz Sp�ki mo�e w czasie ZWZ zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych ju� do porz�dku obrad. Propozycje, o kt�rych mowa, powinny by� sporz�dzone na pi�mie, w j�zyku polskim, osobno dla ka�dego projektu uchwa�y i zawiera� imi� i nazwisko albo firm� danego akcjonariusza oraz projektowan� tre�� uchwa�y. 7. Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� ma prawo uczestniczy� w ZWZ samodzielnie lub przez pe�nomocnika. Akcjonariusz inny ni� osoba fizyczna mo�e uczestniczy� w ZWZ przez osob� uprawnion� do sk�adania o�wiadcze� woli w jego imieniu lub przez pe�nomocnika. Zawiadomienia dla Sp�ki o ustanowieniu pe�nomocnika przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej nale�y przesy�a� na adres: [email protected] wraz ze skanami dokumentu pe�nomocnictwa, dokumentu to�samo�ci pe�nomocnika, za�wiadczeniem o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz skanem odpisu z odpowiedniego rejestru w formacie plik�w PDF lub JPG. 8. Pe�nomocnictwo w ka�dym przypadku powinno by� sporz�dzone na pi�mie, kt�re nale�y z�o�y� w oryginale w siedzibie Sp�ki przed dat� ZWZ lub z�o�y� najp�niej w chwili podpisywania listy obecno�ci przez Przewodnicz�cego ZWZ. Formularz pe�nomocnictwa dost�pny jest a stronie internetowej Sp�ki: www.ezo-recycling.pl. 9. Statut Sp�ki nie przewiduje mo�liwo�ci uczestnictwa w ZWZ, wypowiadania si� w trakcie ZWZ ani wykonywania prawa g�osu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej, ani drog� korespondencyjn�. 10. Ka�dy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w ZWZ mo�e uzyska� dokumentacj�, kt�ra ma by� przedstawiona na ZWZ, w siedzibie Sp�ki, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00, lub zapozna� si� z t� dokumentacj� na stronach internetowych Sp�ki pod adresem: www.ezo-recycling.pl. 11. Akcjonariusze Sp�ki uprawnieni do uczestnictwa w ZWZ proszeni s� o dokonanie rejestracji i pobranie karty g�osowania, w dniu ZWZ w miejscu odbycia ZWZ, na 30 minut przed rozpocz�ciem obrad. Orygina�y pe�nomocnictw i za�wiadcze� o prawie do uczestnictwa w ZWZ b�d� sk�adane przy rejestracji. 12. Wszystkie informacje i uwagi dotycz�ce poszczeg�lnych spraw i wniosk�w co do porz�dku obrad ZWZ, b�d� dost�pne na stronie internetowej Sp�ki niezw�ocznie po ich sporz�dzeniu. Informacje ko�cowe: Wszelkie dodatkowe informacje oraz wyja�nienia zasad zwi�zanych z uczestnictwem w ZWZ udzielane s� w siedzibie Sp�ki w Warszawie, ul. Grzybowska 3/12, 00-132 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00. Kontakt ze Sp�k� mo�liwy jest drog� telefoniczn� pod nr tel.: 22 654 09 01 lub korespondencj� elektroniczn� na adres: [email protected]. Pe�ny tekst og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, wraz z niezb�dnymi za��cznikami i materia�ami zwi�zanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduj� si� na stronie internetowej Sp�ki. (http://ezo-recycling.pl/index.php?page=walne-zgromadzenia). Podstawa prawna: �4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz � 6 ust. 3 i 5 Za��cznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bie��ce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |
