| Działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 oraz art. 4021 - 4022 KSH, w związku z żądaniem akcjonariusza - spółki T2 INVESTMENT S.A. złożonym w trybie art. 400 §1 KSH, Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 kwietnia 2012 roku na godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 70, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych; 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia; 9. Wolne głosy i wnioski. Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Treść projektów uchwał | |
