| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-10-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TVN | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2012 r. o godz. 9:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie NWZ TVN 30 11 2012_POL (2).pdf | Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. 30 listopada 2012 | ||||||||||
| Ogłoszenie NWZ TVN 30.11.2012_ANG.pdf | Announcement of TVNs Extraordinary General Shareholders Meeting November 30, 2012 | ||||||||||
| projekty uchwal NWZ TVN 30 11 2012_POL.pdf | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. 30 listopada 2012 | ||||||||||
| projekty uchwał NWZ TVN 30.11.2012_ANG.pdf | Resolutions of TVNs Extraordinary General Shareholders Meeting November 30, 2012 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TVN SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TVN | Media (med) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 166 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 856 60 60 | 022 856 66 66 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 951-00-57-883 | 11131245 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-10-30 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2012-10-30 | John Driscoll | Członek Zarządu | John Driscoll | ||
