| Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 marca 2012 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2011, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdań Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2011. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku; 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku; 3) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; 4) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; 5) Podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2011; 6) Udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; 7) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji; 8) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję; 9) Zmiany statutu Spółki w zakresie: I. uchylenia w całości pkt 1 w §8 w jego dotychczasowym brzmieniu tj: "Akcje założycielskie serii A o numerach od 1 do 100.000 są akcjami zwykłymi imiennymi i wydane zostały w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych "MACROSOFT'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." i uchwalenia pkt 1 w §8 Statutu w nowym brzmieniu: "Akcje Serii A o numerach od 1 do 100.000 są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje te powstały w wyniku zamiany imiennych akcji założycielskich serii A o numerach od 1 do 100.000, wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych "MACROSOFT'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". II. uchylenia w całości ust.2 w §12 w jego dotychczasowym brzmieniu: "Kadencja Zarządu trwa 3 lata" bez wprowadzania w to miejsce nowego zapisu Statutu. III. zmiany oznaczenia ust.3 w §12 poprzez nadanie mu nowego oznaczenia cyfrą "2" 10) Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11) Przekazania kwoty 128.721,79 zł wykazanej w pozycji zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki. 12) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. z działalności tej spółki w 2011 roku; 13) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. za rok obrotowy 2011; 14) Udzielenia Zarządowi spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 15) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. z działalności tej spółki w okresie 1-24 stycznia 2012 roku; 16) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. za okres 1-24 stycznia 2012; 17) Udzielenia Zarządowi spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1-24 stycznia 2012. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się z załącznikach do raportu bieżącego: | |
