NOVITA - wybór członków Rady Nadzorczej na następną kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 12

Data sporządzenia: 2012-06-28

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

wybór członków Rady Nadzorczej na następną kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie par.5 ust.1 pkt 22 i par.28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Novity S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novity S.A. w dniu 28.06.2012 r. powołało w skład Rady Nadzorczej X kadencji, obejmującej lata 2012-2014, następujące osoby: Janusza Piczaka, Michała Leskiego, Wojciecha Hoffmanna, Michała Mroza i Karola Piczaka . Janusz Piczak wchodzi w skład Rady Nadzorczej Novity S.A. od wielu lat, a ostatnio od 2009r., a dane dotyczące Jego osoby Spółka podała już do publicznej wiadomości w Rb nr 68/9 oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej. Wojciech Hoffmann, Michał Mróz i Michał Leski wchodzą w skład Rady Nadzorczej Novity S.A. od 30.08.2011r., a dane Ich dotyczące Spółka podała już do publicznej wiadomości w Rb nr 29/11 oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej. Nowopowołany członek Rady Nadzorczej, Jerzy Piczak, lat 25, ukończył studia licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność: Rynki Finansowe; posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 2231, zdane dwa egzaminy CFA (Chartered Financial Analyst). W listopadzie i grudniu 2010r. był praktykantem w Ernst & Young Corporate Finance w Warszawie, a od czerwca 2012r. jest Członkiem Zarządu Finveco Investments Sp. z o.o. w Zielonej Górze, podmiotu zależnego od Janusza Piczaka Nowopowołany członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza przedsiębiorstwem emitenta innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Novity S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie spełnia kryterium niezależności Członków Rady Nadzorczej - ma powiązanie rodzinne z Januszem Piczakiem, akcjonariuszem Novity S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi 26,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Novity S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-28 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu

2012-06-28 Józef Wołejko Członek Zarządu