| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 17 | / | 2012 | | | |
| 2012-04-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wraz z projektami uchwał. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 maja 2012 r. o godz. 11:00, w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 63 w Hilton Warsaw Hotel, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011. 8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. 9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które dokonane zostało zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Ponadto Emitent przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011, którego rozpatrzenie i zatwierdzenia nastąpi w ramach odpowiednio pkt. 7 i 10 planowanego porządku obrad | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ P.R.E.S.C.O. GROUP S.A..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | |
| Projekty uchwał na ZWZ P.R.E.S.C.O. GROUP S.A..pdf | Projekty uchwał na ZWZ P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | |
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2011r. | |
