| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 4 | / | 2012 | | | |
| 2012-12-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLKAP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 stycznia 2013 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372055, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 22.01.2013 r., na godz.12.00 przy ul. Warszawskiej 153, Bielsko- Biała (43-300). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych do kwoty 7.000.000,00 PLN i upoważnienia Zarządu do podjęcia związanych z tym faktem czynności i działań faktycznych. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu stosowne dokumenty, w tym pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, a także wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie i formularz głosowania. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_POLKAP_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | |
| 2_a_POLKAP_Proponowane_zmiany_w_Statucie_Spolki.pdf | Proponowane zmiany w Statucie Spółki | |
| 2_POLKAP_projekty_uchwal_NWZA.pdf | Projekty uchwał NWZA | |
| 3_POLKAP_STATUT_tekst_jednolity.pdf | Statut Spółki Tekst Jednolity | |
| 4_POLKAP_ogolna_liczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | |
| 5_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OF.pdf | Pełnomocnictwo walne OF | |
| 6_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OP.pdf | Pełnomocnictwo walne OP | |
| 7_POLKAP_formularz_glosowania.pdf | Formularz głosowania | |
