POLNA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.09.2012r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-24

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.09.2012r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2012 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1. Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Panią Katarzynę Kozińską na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 268 258 akcji, reprezentujących 12,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 268 258 ważnych głosów, w tym: - 268 258 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 43/2012 w dniu 29 sierpnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 268 258 akcji, reprezentujących 12,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 268 258 ważnych głosów, w tym: - 268 258 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24 września 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana Janusza Adama Hamryszczak PESEL: 67112609679. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 655 383 akcje, reprezentujące 31,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 655 383 ważnych głosów, w tym: - 655 383 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNA Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

37-700 Przemyśl

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 23

(ulica) (numer)

16 678 66 01 16 - 678 37 10

(telefon) (fax)

[email protected] www.polna.com.pl

(e-mail) (www)

795-020-07-05 650009986

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-24 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu

2012-09-24 Piotr Woś Członek Zarządu