SECO/WARWICK S.A. - Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-28

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 roku podjęło: -uchwałę nr 6 odwołującą Pana Piotra Kowalewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej -uchwałę nr 7 odwołującą Pana Mariusza Czaplickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz -uchwałę nr 8 powołującą z dniem 28 listopada 2012r. Pana Zbigniewa Rogóż do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej -uchwałę nr 9 powołującą z dniem 28 listopada 2012r. Dr Gutmanna Habig do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej -uchwałę nr 10 powołującą z dniem 1 stycznia 2013r. Pana Witolda Klinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Panów Zbigniewa Rogóż, Gutmanna Habig oraz Witolda Klinowskiego stanowiska przedstawiają się następująco: Pan Zbigniew Rogóż: Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1980-1982 był Ekonomistą w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Od 1982 do 1989 roku zatrudniony w działach finansowych CHZ Centrozap sp. z o.o. w Katowicach. W latach 1989-1990 pracował jako Specjalista ds. finansowych w Fortrade Financing S.A. w Warszawie. W kolejnych latach (1990-1996) sprawował funkcję Członka Zarządu Ferrostaal Polska sp. z o.o. w Katowicach. W latach 1997-2004 kontynuował karierę w Banku Handlowym w Warszawie S.A. piastując kolejno stanowiska: Dyrektora Regionu, Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Dyrektora Departamentu Finansowania Handlu. Przez trzy kolejne lata Pan Zbigniew Rogóż był zatrudniony w Banku Millenium S.A. w Warszawie jako Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych. Od 2007r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Amica Wronki S.A., a od 2009r. do czerwca 2012r. w DSW AFM sp. z o.o. w Gdańsku. Od 2010r. związany z firmą Saski Partners sp. z o.o w Warszawie początkowo jako Dyrektor ds. Finansowania Projektów, obecnie jako Partner. Pan Zbigniew Rogóż był członkiem Rady Nadzorczej w ACT sp. z o.o.(1989-1991), Ferrostaal Polska sp. z o.o.(1997-1999) oraz w Zakładach Koksowniczych "Przyja¼ń" PP (1997-2003). Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił natomiast w Gram A/S (2007-2008) i FOR-NET S.A. (2008-2012). Dr Gutmann Habig: Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu we Freiburgu. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Dortmundzie. Po studiach odbył staż w Komisji Europejskiej w Brukseli. Dr Gutmann Habig rozpoczął swoją karierę zawodową jako pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Technologii w Hamburgu. Następnie wstąpił do VDMA, Niemieckiej Federacji Inżynierów we Frankfurcie, działającej w sektorze obrabiarek. Tam założył Stowarzyszenie “Lasers and Laser Systems for Materials Processing". W 1992r. został mianowany Dyrektorem Zarządzającym w sektorze technologii Thermoprocess, maszyn odlewniczych i sprzętu metalurgicznego oraz Sekretarzem Generalnym takich europejskich stowarzyszeń jak CECOF i CEMAFON. Jest również założycielem EU Metallurgy. Pan Witold Klinowski: Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1990 zatrudniony był na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Jakości w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych "Elterma" S.A. (obecnie SECO/WARWICK EUROPE S.A.).W latach 1990-1991 pracował w TransVac s.c. w Świebodzinie jako Dyrektor Produkcji. Od 1991r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A. Od 2004r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Lubuskich Zakładów Termotechnicznych "Elterma" S.A. (obecnie SECO/WARWICK EUROPE S.A.). Jest również zatrudniony w SECO/WARWICK S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Działalność prowadzona przez Panów Zbigniewa Rogóż, Gutmanna Habig oraz Witolda Klinowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Panowie Zbigniew Rogóż, Gutmann Habig oraz Witold Klinowski nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych wobec SECO/WARWICK S.A. Powołane osoby nadzorujące nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-200 Świebodzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sobieskiego 8 8

(ulica) (numer)

(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555

(telefon) (fax)

[email protected] www.secowarwick.com.pl

(e-mail) (www)

PL9270100756 970011679

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-28 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu