| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DM IDM SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 09.00, które odbędzie sie w Pałacu Bonerowskim w Krakowie (Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1 z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. w roku obrotowym 2013. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. DM IDMSA informuje, iż w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 58.192.461,80 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 58.192.461,80 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 63.482.685,60 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 5.290.223,80 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy), dokonane w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) przypadającej na jedną akcję. Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 40.[ZWZ]Raport_zwołanie walnego_v2_załącznik ogłoszenie.pdf | Opis procedur uczestnictwa ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM MAKLERSKI IDM SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DM IDM SA | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 31-041 | KRAKÓW | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| MAŁY RYNEK | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 012 397 06 00 | 012 397 06 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.idmsa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6762070700 | 351528670 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-03 | Grzegorz Leszczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-03 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
