| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LS TECH-HOMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 10:30. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.). 14. Wolne wnioski i dyskusja. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZ - Ogłoszenie.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| ZWZ - Informacja - ogólna liczba akcji Spółki.pdf | Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| ZWZ - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ | ||||||||||
| ZWZ - Formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| ZWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | ||||||||||
| ZWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LS TECH-HOMES S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 43-300 | Bielsko-Biała | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Karola-Korna | 7/4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 32 210 18 26 | +48 32 210 18 26 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lstechhomes.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5472105335 | 241140645 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-03 | Leszek Biernacki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-06-03 | Ewa Matla | Prokurent | |||
