| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CALATRAVA CAPITAL SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ" lub "Zgromadzenie") , które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2013. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2013. 11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Calatrava Capital i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2013. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna art. 38.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie ZWZ CTC 2014.pdf | Ogłoszenie wraz z projektami uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CALATRAVA CAPITAL SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CALATRAVA CAPITAL SA | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-845 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Ul. Łucka | 2/4/6 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 398 96 71 | 22 398 96 72 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.calatravacapital.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 729-020-77-52 | 004358052 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-03 | Piotr Stefańczyk | Prezes Zarządu | |||
