| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2014 | | | |
| 2014-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| LEASING-EXPERTS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Analiza Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| LEX_formularz-pelnomocnik.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| LEX_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf | Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| LEX_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| LEX_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf | Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne | |
| LEX_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf | Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne | |
| LEX_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
