MR HAMBURGER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-04

Skrócona nazwa emitenta

MR HAMBURGER S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2014 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 12:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7a Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

Mr Hamburger S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014.pdf Mr Hamburger S.A. Ogloszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014r

Mr Hamburger S.A. projekty uchwał ZWZ 30.06.2014.pdf Mr Hamburger S.A. Projekty Uchwał

Mr Hamburger S.A. formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2014.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu

Mr Hamburger S.A. pelnomocnictwo osoby fizyczne ZWZ 30.06.2014.pdf Pełnomocnictwo osoby fizyczne

Mr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne ZWZ 30.06.2014.pdf Pełnomocnictwo osoby fizyczne

Mr Hamburger S.A. Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2014.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MR HAMBURGER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-530 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Katowicka 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lesneruno.pl

(e-mail) (www)

525-22-03-219 017246742

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-04 Tomasz Miernikowski Prezes Zarządu Tomasz Miernikowski