| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 6 | / | 2014 | | | |
| 2014-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MR HAMBURGER S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2014 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 12:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7a Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Mr Hamburger S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014.pdf | Mr Hamburger S.A. Ogloszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014r | |
| Mr Hamburger S.A. projekty uchwał ZWZ 30.06.2014.pdf | Mr Hamburger S.A. Projekty Uchwał | |
| Mr Hamburger S.A. formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2014.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | |
| Mr Hamburger S.A. pelnomocnictwo osoby fizyczne ZWZ 30.06.2014.pdf | Pełnomocnictwo osoby fizyczne | |
| Mr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne ZWZ 30.06.2014.pdf | Pełnomocnictwo osoby fizyczne | |
| Mr Hamburger S.A. Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2014.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | |
